
tion à l'élaboration du cadre anti-blanchiment au niveau
européen. Le rapport propose enfin des exemples de typo-
logies marquantes de blanchiment.
L’article
La circulation des normes dans le domaine du
blanchiment d'argent : le rôle du G7/8 dans la
création d'un régime global
Scherrer, A., 2006, 18 p.
Disponible en pdf sur la base SCHERZO, fiche n°20132
Cet article se propose d’analyser le rôle du G7/8 dans le
régime global anti-blanchiment d’argent. Il s’attache à
dégager les mécanismes de cette instance mal connue qui
a contribué à la mise en place de normes au niveau inter-
national contre le blanchiment d’argent, et plus récemment
contre le financement du terrorisme. En ce sens, il montre
comment des normes particulières ont circulé sur la scène
internationale, entre diverses institutions, et notamment
entre l’Union européenne et le G7/8. Cette circulation a été
largement facilitée par des acteurs engagés dans cette
mobilisation anti-blanchiment, et plus particulièrement les
« experts » des administrations publiques des pays
membres de ces institutions. Une approche sociologique
met en valeur les trajectoires professionnelles de ces
experts. Ces trajectoires expliquent ces lignes de conver-
gence, mais aussi les clivages qui ont façonné le régime
global anti-blanchiment tel qu’il apparaît aujourd’hui.
L’ouvrage
L'argent sale : l'évolution des mesures
internationales de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme
Gilmore, W. C., 2005, 385 - Cote F6.002
Cet ouvrage offre un panorama complet et actuel de la
problématique du blanchiment de capitaux. Il tient compte
d'événements importants tels que l'adoption en juin 2003
des recommandations révisées du Groupe d'action
financière sur le blanchiment de capitaux (Gafi, organisme
intergouvernemental créé par le G7) ainsi que celle de la
deuxième directive de l'Union européenne. Le livre reflète
la priorité que la communauté internationale accorde
depuis septembre 2001 à la lutte contre le financement du
terrorisme et couvre les initiatives prises dans ce dernier
domaine par les Nations Unies, le Gafi, l'Organisation des
Etats américains et d'autres institutions ou groupements.
Le rapport web
Tracfin : Rapport d'activité 2005
Traitement du renseignement et action contre les circuits
financiers clandestins, 2005, 144 p.
Disponible en pdf sur la base SCHERZO, fiche n°20134
Au cours de la session 2005 ont été plus particulièrement
étudiées les menaces émergentes dues aux nouvelles
technologies de paiement, à l'utilisation d'entités juridiques
et au blanchiment lié aux échanges commerciaux interna-
tionaux. Parallèlement, l'étude des tendances et indica-
teurs du blanchiment se poursuit. Dans son rapport 2005,
TRACFIN présente notamment les activités ayant trait aux
échanges internationaux et aux nouveaux moyens de
paiement. Il procède à un examen des nouveaux supports,
essentiellement électroniques, de paiement. Le rapport
présente en trois parties : le cadre juridique de la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme, l'activité de TRACFIN sur le plan national, son
activité sur le plan international et notamment sa participa-
AFD - RCH / AGC •Kaléidoscope n° 38 •novembre 2006
Blanchiment
Défis mondiaux L’AGENDA
n11-15 novembre 2006 - 20ème Congrès mondial
de l'énergie : énergie du futur et interdépendance
mondiale, Conseil mondial de l'énergie, Rome,
Italie
n20-21 novembre 2006 - Forum mondial sur l'agri-
culture, FAO, Rome, Italie
n27-28 novembre 2006 - Colloque international :
Quel cadre pour les politiques agricoles, demain,
en Europe et dans les PED, Notre Europe, Farm,
Paris, France
n28-30 novembre 2006 - Réunion conjointe d'ex-
perts en typologies, GAFI/GROUPE EURASIE,
Shanghai, Chine
n29-30 novembre 2006 - " Partenariats public-privé
dans la distribution de l'eau et l'assainissement -
Evolutions récentes et nouvelles opportunités ",
Forum mondial de l'OCDE sur le développement
durable, Paris, France