LES CIRCUITS DU BLANCHIMENT DE L`ARGENT

LES CIRCUITS
DU BLANCHIMENT
DE L’ARGENT

Le besoin de blanchiment
L’expansion des réseaux financiers
clandestins
L’ingénierie du blanchiment

LE BESOIN DE BLANCHIMENT
Une définition
«La notion de blanchiment repose sur l’existence d’argent
sale, c’est-à-dire de fonds qui, laissés tels quels, sont suscep-
tibles de permettre de remonter aux auteurs d’une activité
criminelle. Blanchir des fonds c’est donc chercher, par divers
procédés, à dissimuler l’origine illicite des profits afin de
pouvoir les investir en toute impunité dans des circuits
financiers ou économiques licites. »
Rapport d’Aubert (1993)

Une réalité difficilement mesurable
1. Les débats autour de la notion de « chiffre d’affaires » des
organisations criminelles transnationales/0CT(transnational
criminal organisations/TCO) : l’estimation « officielle » de
1000 milliards de $ par an.
2. La nécessité de blanchir les profits.
3. La valorisation des fonds blanchis.
4. Le processus d’accumulation des capitaux d’origine
criminelle.

La réussite des stratégies d’infiltration
Grâce à leur fonctionnement en réseaux, les OCT ont obtenu
des résultats significatifs :
- le renforcement de leurs propres structures;
- la croissance du volume et de la rentabilité de leurs
activités illégales;
-l’infiltration dans l’économie légale pour, d’une part,
recycler des fonds et, d’autre part, prendre le contrôle
d’entreprises ou même, dans certains pays, de secteurs
économiques entiers;
- la diversification géographique;
-l’acquisition de moyens de pressionvis-à-vis de décideurs
locaux ou nationaux.