POLITIQUE SUR LE MARKETING PROMOTIONNEL ET LES COMMANDITES Entrée en vigueur le 9 septembre 2013 Élaborée par : Planification et développement d’affaires stratégique Metrolinx Toronto Ontario Canada 416-874-5900 www.metrolinx.com 1. DÉCLARATION DE POLITIQUE Metrolinx encourage et favorise les activités de marketing promotionnel et de commandite pour contribuer à la réalisation de son mandat et pour créer de la nouvelle valeur. Dans un contexte de marketing en pleine évolution, les entreprises recherchent un meilleur rendement de leur investissement marketing et détournent leurs budgets de marketing des réseaux traditionnels pour atteindre leurs objectifs opérationnels. Les activités de marketing promotionnel et de commandite constituent une proposition convaincante, car elles peuvent atteindre un public de qualité, promouvoir les marques, présenter des produits et services, donner la parole à des communautés, faire participer les intervenants et donner des résultats mesurables. Pour Metrolinx, proposer du marketing promotionnel et des commandites et en tirer profit représente une occasion stratégique d’exploiter ses actifs considérables pour optimiser les ressources, réduire la charge publique pour soutenir le transport en commun et stimuler de nouvelles occasions d’affaires dans la région. Les autres avantages stratégiques comprennent la possibilité d’attirer des passagers dans le transport en commun et d’en accroître le nombre ainsi que de changer les comportements de la clientèle afin d’atteindre l’efficacité opérationnelle. La Politique sur le marketing promotionnel et les commandites (la « Politique ») remplace toutes les politiques et directives actuelles dans le domaine. La Politique offre des lignes directrices et de la flexibilité pour maximiser le rendement du capital investi (RCI) de Metrolinx et les autres avantages liés aux activités de marketing promotionnel et de commandite tout en protégeant les valeurs, la réputation et les actifs de Metrolinx ainsi que les intérêts de ses commanditaires et des organismes commandités. Metrolinx a élaboré la Politique à partir d’une analyse des besoins internes conjuguée à un examen des meilleures pratiques parmi plusieurs organismes des secteurs public et privé en Amérique du Nord. Elle a été élaborée en collaboration avec des experts internes et externes, et un tiers a notamment procédé à l’examen complet de la version provisoire. La Politique a été mise en œuvre dès l’approbation du Comité de vérification, des finances et de gestion des risques le 9 septembre 2013. 2. DÉFINITIONS « Partenariat scolaire et avec une ONG » s’entend d’un partenariat avec une organisation non gouvernementale (ONG) ou scolaire qui appuie la recherche ou approfondit les connaissances liées à tout aspect du secteur du transport en commun ou contribue au mandat de Metrolinx en tant qu’autorité régionale des transports. « Publicité » s’entend de la promotion de biens/services à vendre au moyen d’annonces publiques dans les médias. Périodiquement, Metrolinx vend ou loue des biens ou des espaces 2 (p. ex. physiques, numériques, etc.) à utiliser par des tiers à des fins de publicité à des taux préétablis pour une période donnée. « Partenariat communautaire » s’entend d’un partenariat non promotionnel avec un organisme sans but lucratif qui augmente la capacité de Metrolinx à élargir et approfondir le débat public sur le transport en commun et le transport actif, fait mieux connaître Metrolinx et forge le capital social de Metrolinx en tant qu’autorité régionale des transports. « Conflit d’intérêts » s’entend d’une situation ou d’une situation potentielle dans laquelle une entreprise privée ou des intérêts personnels peuvent influencer, ou peuvent être perçus par d’autres comme pouvant influencer, le jugement d’un employé lorsqu’il exerce ses fonctions pour Metrolinx. L’acceptation de cadeaux et de marques d’hospitalité de tiers peut en faire partie, sauf dans la mesure permise par la Politique sur les conflits d’intérêts. Un conflit d’intérêts peut également survenir lorsqu’une situation avantage directement ou indirectement tout membre de la famille, ami ou associé d’un employé, directeur ou agent. « Dons » ou « gestes de bonne volonté » s’entendent de l’argent, des marchandises ou des services offerts volontairement à une partie pour faciliter la réalisation d’un événement, d’un projet, d’un programme ou d’un service ou le financement d’un actif de l’entreprise. Les dons ou gestes de bonne volonté ne constituent pas une commandite puisqu’aucune réciprocité n’est sollicitée; toutefois, des avantages indirects peuvent en être tirés, comme bâtir une réputation ou une marque positive. Les dons, par exemple, donnent généralement droit à un reçu à des fins fiscales en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. « Paiement à l’acte » s’entend de l’achat par Metrolinx de services consultatifs conformément au processus énoncé dans la Politique sur l’approvisionnement. « Subventions » s’entend des paiements versés par une partie à une autre à une fin particulière sans attente d’un avantage réciproque. « Droits de dénomination » s’entend d’une transaction financière et d’une forme de publicité au moyen de laquelle une société ou une autre entité achète le droit de nommer une installation ou un événement ou d’y associer son nom, en règle générale pour une période déterminée. « Rendement du capital investi » ou « RCI » s’entend d’une mesure de rendement pour évaluer l’efficacité d’un investissement. Les bénéfices nets d’un investissement sont divisés par le coût de celui-ci et se traduisent par un pourcentage ou un ratio. « Commanditaire » s’entend de la partie qui apporte des fonds ou un soutien en nature pour un projet, un événement ou des activités de marketing promotionnel réalisés par l’organisme commandité. « Organisme commandité » s’entend du bénéficiaire des fonds ou du soutien en nature pour son projet, son événement ou ses activités de marketing promotionnel. 3 « Marketing promotionnel et commandites » s’entendent d’une transaction dans le cadre de laquelle au moins deux parties ont le droit d’être associées aux actifs de chacune (p. ex., marque, événement, programme, biens, etc.) en échange d’un ensemble direct d’avantages (p. ex., frais, reconnaissance publique, comarquage, publicité, promotion, échanges en nature, etc.). L’organisme commandité met en route la transaction à l’intérieur d’un délai précis, qui peut se limiter à un programme ou un événement ponctuel, ou peut prendre une importance stratégique à long terme (p. ex., droits de dénomination d’un bien). Les commandites se distinguent de la publicité (comme activité isolée), des dons, des gestes de bonne volonté et des subventions dans la mesure où elles comportent un droit d’association réciproque entre le commanditaire et l’organisme commandité. « Alliance stratégique » s’entend de l’utilisation par au moins deux parties des ressources (physiques ou intellectuelles) de chacune pour atteindre des objectifs mutuellement avantageux. Les parties mènent des activités commerciales et de marketing à long terme pouvant comprendre, ou aller au-delà, des activités de commandite et d’autres transactions commerciales (c.-à-d. achat/vente). « Valeur en nature » s’entend d’un échange de produits et services entre le commanditaire et l’organisme commandité qui n’est généralement associé au paiement d’aucuns frais. Dans certains cas, du financement peut être nécessaire pour tirer parti de l’échange, par exemple, des coûts d’administration et de production. 3. OBJECTIF L’objectif de la présente politique est de définir les circonstances dans lesquelles Metrolinx conclura des ententes de marketing promotionnel et de commandite et d’énoncer le processus pour mettre à exécution ou revoir ces ententes. La Politique aidera les diverses divisions opérationnelles (GO Transit, PRESTO, Union Pearson Express) et les programmes et services de Metrolinx (p.ex., Smart Commute, Communication stratégique, Mise en œuvre du transport en commun rapide, etc.) (collectivement appelés « unités opérationnelles » dans la présente politique) à reconnaître les commanditaires dont la réputation et les activités sont compatibles avec les objectifs, les valeurs et la mission de Metrolinx, à gérer les risques opérationnels, d’atteinte à la réputation et financiers inhérents aux accords de commandite et à maximiser les avantages et le rendement du capital investi (RCI) pour Metrolinx, le cas échéant. La Politique décrit la structure et le processus pour parvenir à une coordination, une saine gestion et une responsabilisation au sein de Metrolinx. Directives et politiques provinciales connexes La présente politique fournira une orientation aux unités opérationnelles pour mieux assurer la conformité aux directives et règlements provinciaux (dans la mesure où ils s’appliquent), aux politiques et aux lignes directrices pour permettre à la direction de Metrolinx d’attester l’orientation de la société et la conformité avec : la Directive sur l’obligation de rendre compte 4 en matière de paiements de transfert, la Directive sur le contenu de la publicité et la Directive sur l’établissement et l’obligation de rendre compte des organismes. Directives, cadres et politiques connexes de Metrolinx La présente politique favorise également la conformité avec les politiques, directives et cadres existants de Metrolinx, y compris : la Politique sur la publicité de Metrolinx, la stratégie sur la vente au détail et l’image de marque de GO Transit 1, les procédures d’opérations de gare, le règlement no 1 – Souscription des actes, le code de conduite pertinent des Ressources humaines et la Politique sur les conflits d’intérêts de Metrolinx, décrite plus en détail cidessous. Politique sur les conflits d’intérêts L’objectif de la Politique sur les conflits d’intérêts de Metrolinx est de préserver et d’accroître la confiance du public envers l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité de Metrolinx. La Politique sur les conflits d’intérêts vise à réduire la possibilité de conflits d’intérêts ou de perception de conflits d’intérêts entre les intérêts privés de personnes et les rôles et responsabilités de cellesci en lien avec Metrolinx et à s’assurer qu’en cas de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent, celui-ci sera résolu de façon appropriée. Au regard de toute occasion de marketing promotionnel et de commandite, que Metrolinx tienne le rôle de commanditaire ou d’organisme commandité, tous les employés de Metrolinx sont tenus de respecter la Politique sur les conflits d’intérêts. Dans le cadre des activités de marketing promotionnel et de commandite, le personnel de Metrolinx ne peut recevoir d’avantages personnels, notamment des articles comme des billets pour des événements, des laissez-passer pour des événements promotionnels connexes ou des galas, des invitations à des déjeuners, dîners ou soupers, des cadeaux ou toute autre marque d’hospitalité associée à la commandite. Les employés doivent signaler tout conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent au chef de la direction, en tant que responsable de l’éthique. Interprétation de la Politique sur le marketing promotionnel Les questions relatives à l’interprétation ou à l’application de la présente politique doivent être transmises au service Planification et développement d’affaires stratégique, à l’adresse [email protected]. Au besoin, Planification et développement d’affaires stratégique consultera les parties intéressées au sein de Metrolinx et du gouvernement de l’Ontario. 1 Doit être achevée et est en attente d’approbation à l’interne. 5 4. OBJECTIFS ET PRINCIPES DIRECTEURS DU MARKETING PROMOTIONNEL ET DES COMMANDITES Pour Metrolinx, les objectifs globaux des activités de marketing promotionnel et de commandite consistent à : 1. Générer des avantages financiers, comme des revenus ou un évitement des coûts, et obtenir un bon RCI; 2. accroître la visibilité et renforcer la réputation de Metrolinx et de ses unités opérationnelles auprès des intervenants, du grand public ou des clients potentiels et actuels; 3. améliorer l’expérience de la clientèle en offrant des produits et services à valeur ajoutée et faciliter l’essai par la clientèle ainsi que l’acquisition et la fidélisation de la clientèle; 4. améliorer l’efficacité et l’impact potentiel des activités, du marketing et des communications de Metrolinx; 5. appuyer la transformation du système de transport de la région et d’autres objectifs de politiques provinciales. Même si la présente politique n’est pas visée par la Politique sur l’approvisionnement de Metrolinx, elle adopte les principes directeurs selon lesquels les activités de marketing promotionnel et de commandite doivent être réalisées de manière équitable, ouverte et transparente et sans discrimination de toute partie intéressée. 5. PORTÉE La Politique est entrée en vigueur dès l’approbation du Comité de vérification, des finances et de gestion des risques, le 9 septembre 2013, et s’applique à toutes les nouvelles activités de marketing promotionnel et de commandite approuvées, que Metrolinx agisse à titre de commanditaire ou d’organisme commandité. Metrolinx peut modifier la Politique par écrit de temps en temps, sous réserve de l’approbation du conseil. Les activités de commandite admissibles suivantes pour la Politique peuvent comprendre : • les alliances stratégiques; • les accords de marketing, avec les médias et promotionnels avec des entités commerciales; • les événements spéciaux, les programmes ou les campagnes; • la dénomination ou le changement de nom des actifs de Metrolinx ou d’éléments d’actifs de Metrolinx, tant corporels (p. ex., biens, bâtiments, structures) qu’incorporels; • la viabilité financière d’un programme ou service. Remarque : Les subventions, dons, gestes de bonne volonté, partenariats scolaires ou avec une ONG, partenariats communautaires, ententes de paiement à l’acte, publicités (comme activité 6 isolée), promotions et incitatifs gérés par Metrolinx ou en collaboration avec d’autres organismes de transport et du gouvernement échappent à la portée de la présente politique. 6. RÔLES ET RESPONSABILITÉS POUR LES ACTIVITÉS DE MARKETING PROMOTIONNEL ET DE COMMANDITE AU SEIN DE METROLINX Planification et développement d’affaires stratégique est responsable de coordonner et d’établir l’excellence des entreprises pour les activités de marketing promotionnel et de commandite au sein de Metrolinx. Les rôles et responsabilités s’étendent à : • Vérifier et mettre à jour la présente politique annuellement pour garantir sa pertinence et s’assurer que les nouvelles meilleures pratiques y sont incorporées et que la Politique s’accorde avec les autres processus internes; • Travailler avec les unités opérationnelles pour dégager et exploiter au maximum les occasions de marketing promotionnel et de commandite; • informer les unités opérationnelles des stratégies, processus et approches en matière de marketing promotionnel et de commandites; • Déceler tout conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent pouvant découler du rôle de Metrolinx comme commanditaire ou organisme commandité et signaler ce conflit au chef de la direction, en tant que responsable de l’éthique; • Aider les unités opérationnelles à préparer les documents de marketing promotionnel et de commandite, y compris les propositions et les ententes; • Travailler avec les unités opérationnelles pour examiner et évaluer les activités de marketing promotionnel et de commandite, y compris analyser les avantages et évaluer les risques; • Communiquer et négocier avec les parties externes participant à l’activité de marketing promotionnel et de commandite, y compris les organismes chargés d’assurer des services de conseils et de courtage en matière de commandites pour Metrolinx, au besoin; • Mener des consultations provinciales et fédérales pour les activités de marketing promotionnel et de commandite, au besoin; • Consigner les activités de marketing promotionnel et de commandite dans une base de données centrale et en assurer le suivi; • Recenser les ententes exclusives et vérifier la conformité; • Rendre compte des activités de marketing promotionnel et de commandite à la haute direction de Metrolinx au moyen du processus annuel de planification des activités, des rapports budgétaires trimestriels et d’un rapport annuel au conseil d’administration. Les unités opérationnelles responsables ou bénéficiaires de Metrolinx doivent : • S’assurer que toutes les activités de marketing promotionnel et de commandite et d’ententes exécutées se conforment à la présente politique et que le personnel respecte ses dispositions; 7 • • • • • • • • • Présenter ou proposer des occasions de marketing promotionnel et de commandite, y compris les avantages et coûts éventuels, à Planification et développement d’affaires stratégique; Déceler tout conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent pouvant découler du rôle de Metrolinx comme commanditaire ou organisme commandité et signaler ce conflit au chef de la direction, en tant que responsable de l’éthique; Mettre au point des mesures de rendement pour surveiller l’exécution des activités de marketing promotionnel et de commandite; Évaluer les activités de marketing promotionnel et de commandite, avant et après, en fonction de critères et de mesures établis; Diriger toutes les consultations nécessaires auprès des intervenants internes touchés directement ou indirectement par les activités de marketing promotionnel et de commandite; Obtenir toutes les approbations internes nécessaires; Préparer tous les documents et rapports sur le marketing promotionnel et les commandites et transmettre l’information à Planification et développement d’affaires stratégique; Collaborer avec Communication stratégique pour préparer des plans de marketing et de communication pour les occasions de marketing promotionnel et de commandite (au besoin); Exécuter, mettre en route et mettre en œuvre les avantages et ententes définitifs de l’activité de marketing promotionnel et de commandite. La division des Services juridiques doit : • Approuver toutes les nouvelles commandites supérieures à 10 000 $ 2 conformément à la section 13 de la présente politique; • Collaborer avec les Ressources humaines pour aider le responsable de l’éthique à évaluer et, au besoin, à recommander les mesures qui s’imposent pour tout conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent signalé par les employés de Metrolinx; • Aider les Services de l’administration et des contrats à cerner tout risque se rapportant à l’équité, à l’ouverture et à la transparence dans le processus de marketing promotionnel ou de commandite et les critères d’évaluation; • Établir un contrat et toute autre entente avec un organisme tiers dans le cas où Metrolinx a recours à de l’expertise externe pour faciliter les activités de marketing promotionnel ou de commandite; • Mettre en lumière toute limite ou contrainte liée aux occasions de marketing promotionnel ou de commandite (p. ex. restrictions reposant sur les obligations contractuelles existantes de Metrolinx); • Participer aux négociations de commandite; • Rédiger et passer en revue les ententes de marketing promotionnel et de commandite ainsi que tout autre document juridique connexe. Les valeurs englobent tous les coûts accumulés, les revenus, les taxes applicables et les échanges en nature au cours de la durée du contrat de commandite, et non les valeurs par année. 2 8 Les Ressources humaines doivent : • Travailler avec les Services juridiques pour aider le responsable de l’éthique à évaluer et, au besoin, à recommander les mesures qui s’imposent pour tout conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent signalé par les employés de Metrolinx. Communication stratégique doit : • Prodiguer des conseils à l’égard des actifs de communication, des avantages en matière de marketing et des possibilités de relations avec les intervenants en ce qui a trait aux activités de marketing promotionnel et de commandite; • Valider si les occasions de marketing promotionnel et de commandite s’harmonisent avec les marques de Metrolinx; • Évaluer l’incidence des activités de marketing promotionnel et de commandite sur les clients, les intervenants et le grand public; • Mettre au point des plans de communications et de marketing (au besoin) avec les unités opérationnelles. Les Services de l’administration et des contrats doivent : • Obtenir des services de conseils et de courtage en matière de commandites auprès d’organismes externes; • Fournir un apport sur le processus de participation à des activités de marketing promotionnel et de commandite; • Cerner tout risque se rapportant à l’équité, à l’ouverture et à la transparence dans le processus de marketing promotionnel ou de commandite et les critères d’évaluation. D’autres membres du personnel de Metrolinx peuvent être appelés à participer à l’évaluation ou à la mise en œuvre des occasions de marketing promotionnel et de commandite, selon les besoins. 7. EXPERTISE EXTERNE Lorsqu’elle sollicite des commanditaires, Metrolinx peut faire appel à des experts externes pour des services de conseils et de courtage relatifs aux activités de marketing promotionnel et de commandite, au besoin, et si cela convient.3 Les services de conseils peuvent comprendre, sans s’y limiter, l’élaboration de stratégies et de processus (p. ex., choix et évaluation des actifs de marketing promotionnel et de commandite, des critères de sélection et des objectifs de rendement pour les commandites, etc.). Les services de courtage peuvent s’étendre, notamment, à regrouper des offres de marketing promotionnel et de commandite, à sélectionner des commanditaires potentiels, à faciliter ou orienter des processus de soumission pour les commanditaires au nom de Metrolinx et à évaluer le RCI pour Metrolinx. Dans certains cas, l’agent externe peut également devoir travailler directement avec les fournisseurs actuels 3 Metrolinx obtiendra une telle expertise externe au moyen d’un processus d’approvisionnement concurrentiel et offrira un paiement et une rémunération en fonction d’un taux préétabli, à la mesure de la valeur de la commandite et des efforts attendus. 9 de Metrolinx pour coordonner les occasions de marketing promotionnel et de commandite (p. ex., agence médias extérieure). 8. RESPONSABILISATION ET GOUVERNANCE Responsabilisation des unités opérationnelles L’unité opérationnelle responsable ou bénéficiaire est chargée de s’assurer que toutes les activités de marketing promotionnel et de commandite et les ententes exécutées se conforment à la présente politique et que le personnel respecte ses dispositions. Planification et développement d’affaires stratégique procédera également à des revues et vérifications périodiques de toutes les activités de marketing promotionnel et de commandite pour assurer la conformité avec la Politique et d’autres processus internes. L’unité opérationnelle est également chargée de s’assurer que les activités de marketing promotionnel et de commandite se conforment à la Politique sur les conflits d’intérêts de Metrolinx. Dans la mesure où un conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent est décelé, l’unité opérationnelle doit immédiatement signaler celui-ci au chef de la direction, en tant que responsable de l’éthique. Services juridiques Les Services juridiques collaboreront avec les Ressources humaines pour aider le responsable de l’éthique à évaluer et, au besoin, à recommander les mesures qui s’imposent pour tout conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent décelé relativement à toute activité de marketing promotionnel et de commandite proposée. Ressources humaines Les Ressources humaines collaboreront avec les Services juridiques pour aider le responsable de l’éthique à évaluer et, au besoin, à recommander les mesures qui s’imposent pour tout conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent décelé relativement à toute activité de marketing promotionnel et de commandite proposée. Comité d’examen du marketing promotionnel et des commandites Un comité d’examen du marketing promotionnel et des commandites (« le Comité ») sera formé avec des représentants de Planification et développement d’affaires stratégique (présidence), de Communication stratégique, des Services juridiques et des Services d’administration et des contrats en plus de l’unité opérationnelle responsable ou bénéficiaire. D’autres intervenants touchés directement ou indirectement peuvent être invités à participer, au besoin. 10 Le Comité examinera toutes les occasions de marketing promotionnel et de commandite pluriannuelles (c.-à-d. de trois ans ou plus, y compris toutes les possibilités de renouvellement et de prorogation de contrat) avant leur mise en œuvre. Le Comité examinera également les activités de marketing promotionnel et de commandite comportant un apport en espèces de Metrolinx. Avant l’exécution d’une entente de marketing promotionnel et de commandite comportant un apport en espèces de Metrolinx, un rapport doit être présenté au conseil d’administration aux fins d’approbation. Les occasions de marketing promotionnel et de commandite comportant uniquement des échanges en nature peuvent être examinées par le Comité au cas par cas et à la discrétion de ce dernier. Le Comité veillera à la cohérence des activités de marketing promotionnel et de commandite de Metrolinx et, en particulier, confirmera et approuvera : • la portée de la possibilité de marketing promotionnel et de commandite; • la pertinence de la possibilité de marketing promotionnel et de commandite, pour ce qui est de cadrer avec les objectifs stratégiques et le mandat de Metrolinx; • la faisabilité de la mise en œuvre (p. ex., confirmer la disponibilité des actifs de communication et de publicité, le réalisme des délais, etc.); • l’uniformité des forfaits et offres groupées de marketing promotionnel et de commandite; • la nécessité de faire appel à de l’expertise externe pour appuyer l’occasion de marketing promotionnel et de commandite; • l’évaluation du RCI et l’analyse des autres avantages associés aux activités de marketing promotionnel et de commandite pour Metrolinx. Le service Planification et développement d’affaires stratégique convoquera une réunion du Comité selon les besoins à mesure que des occasions de marketing promotionnel et de commandite se présentent. Le Comité peut également se réunir et voter par procuration pour tenir compte des nouvelles occasions de marketing promotionnel et de commandite. Conseil d’administration Le conseil d’administration devra approuver toute activité de marketing promotionnel et de commandite comportant un apport en espèces de Metrolinx ou les commandites dont la valeur estimée est supérieure à 10 000 000 $.4 9. PROCESSUS DE MARKETING PROMOTIONNEL ET DE COMMANDITE NON SOLLICITÉS ET SOLLICITÉS Metrolinx adopte une approche ouverte, équitable et efficace lorsqu’elle examine et entreprend des activités de marketing promotionnel et de commandite. Le processus relatif aux 4 Les valeurs englobent tous les coûts accumulés, les revenus, les taxes applicables et les échanges en nature au cours de la durée du contrat de commandite, et non les valeurs par année. 11 activités de marketing promotionnel et de commandite est en fonction de la partie à l’origine de la proposition de marketing promotionnel et de commandite, de la partie commanditaire ou commanditée et de la valeur financière estimée de l’activité de marketing promotionnel et de commandite. Cela étant dit, que Metrolinx agisse à titre de commanditaire ou d’organisme commandité et que la proposition soit non sollicitée ou sollicitée, toutes les activités de marketing promotionnel et de commandite seront évaluées en fonction des critères de Metrolinx (consulter 10. CRITÈRES POUR ACCEPTER DES OCCASIONS DE MARKETING PROMOTIONNEL ET DE COMMANDITE et 11. CRITÈRES POUR REJETER DES OCCASIONS DE MARKETING PROMOTIONNEL ET DE COMMANDITE). Propositions non sollicitées Les demandes de commandite par Metrolinx (c.-à-d. Metrolinx comme commanditaire) doivent être envoyées par écrit à Metrolinx au moins deux (2) mois avant le début de toute activité proposée de marketing promotionnel et de commandite afin que Metrolinx puisse évaluer la valeur et les avantages de la proposition. Metrolinx peut également recevoir des propositions de tiers pour la commandite de ses projets, programmes ou actifs (c.-à-d. Metrolinx comme organisme commandité). Dans un cas comme dans l’autre, d’autres offres de marketing promotionnel et de commandite similaires ne doivent pas forcément être recherchées. Si la proposition non sollicitée renferme des ententes exclusives, indépendamment de la valeur totale de l’occasion de marketing promotionnel et de commandite, Metrolinx devra examiner les risques réels et perçus relatifs à l’acceptation de l’offre. Il est dans l’intérêt supérieur de Metrolinx d’optimiser la perspective d’obtenir un rendement positif, de gérer tout risque d’atteinte à la réputation et de s’assurer que les parties qualifiées qui souhaitent conclure des ententes de marketing promotionnel et de commandite avec elle bénéficient de chances justes et équitables. Propositions sollicitées Un commanditaire peut être sollicité pour Metrolinx de plusieurs façons. L’unité opérationnelle responsable ou bénéficiaire consultera le service Planification et développement d’affaires stratégique pour déterminer la méthode d’invitation la mieux adaptée au niveau désiré de commandite. Lors de l’élaboration du processus de demande de soumissions, un juste équilibre sera établi entre diligence raisonnable et efficacité et flexibilité afin de réduire au minimum la complexité et les efforts requis par les commanditaires potentiels, d’encourager une vaste participation et d’exploiter au maximum la possibilité de marketing promotionnel et de commandite. La demande de soumissions se fera d’une manière transparente et responsable, et Metrolinx fournira la documentation à tous les commanditaires sollicités, y compris les objectifs en matière de marketing promotionnel et de commandite, la liste des actifs disponibles et avantages proposés en matière de marketing promotionnel et de commandite, les critères de sélection et les délais pour les occasions de marketing promotionnel et de commandite. 12 Lorsque les services d’un courtier sont utilisés pour solliciter des occasions de marketing promotionnel et de commandite pour Metrolinx, il appartient à celui-ci d’adopter des pratiques similaires pour garantir la transparence et la responsabilisation. 10. CRITÈRES POUR ACCEPTER DES OCCASIONS DE MARKETING PROMOTIONNEL ET DE COMMANDITE Que Metrolinx agisse à titre de commanditaire ou d’organisme commandité, l’activité de marketing promotionnel et de commandite doit cadrer avec ses valeurs et ses objectifs, pouvoir être mise en œuvre et générer un bon RCI ainsi que d’autres bénéfices acceptables. Les critères présentés ci-dessous doivent être évalués par l’unité opérationnelle en collaboration avec Planification et développement d’affaires stratégique, les Services juridiques, Communication stratégique et les Services d’administration et de contrats : Critère 1. Harmonisation avec Metrolinx • Description L’activité de marketing promotionnel et de • commandite doit contribuer à la réalisation d’au moins un des objectifs de commandites ou priorités stratégiques de l’entreprise. • Remarques Consulter les objectifs des commandites précisés à la section 4. OBJECTIFS ET PRINCIPES DIRECTEURS DES COMMANDITES. Communication stratégique émettra son avis. Examiner du point de vue des risques (p. ex., probabilité et incidence). Les risques peuvent-ils être atténués? • Si un ou plusieurs tiers participent à l’activité de marketing promotionnel et de commandite, aucune préoccupation d’atteinte à la réputation n’est perçue quant à l’association de Metrolinx avec l’une ou l’autre des parties. • L’activité de marketing promotionnel et de commandite ne doit entraîner aucun conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent. • Les activités de marketing, de communications ou activités publiques associées à l’activité de marketing promotionnel et de commandite ne doivent pas avoir de répercussions négatives sur la qualité ou l’intégrité des biens ou actifs de Metrolinx et ne doivent poser aucun risque supplémentaire pour la réputation, la sécurité ou les opérations de Metrolinx. • L’unité opérationnelle doit vérifier auprès des intervenants touchés et des Services juridiques. Examiner du point de vue des risques (p. ex., probabilité et incidence). Les risques peuvent-ils être atténués? • Les relations contractuelles existantes de Metrolinx, y compris toute entente exclusive, ne doivent pas être incompatibles avec l’activité de marketing promotionnel et de commandite proposée. • Les Services juridiques émettront leur avis. 13 2. Faisabilité de la mise en œuvre 3. Rendement du capital investi et autres avantages • Metrolinx est capable de mettre en œuvre • l’activité de marketing promotionnel et de commandite au regard de la logistique opérationnelle, du moment choisi et des ressources requises. • • Même si plusieurs ententes de marketing promotionnel et de commandite peuvent avoir lieu simultanément, le moment choisi pour la nouvelle activité de marketing promotionnel et de commandite ne doit pas nuire aux autres campagnes, programmes ou activités de communication et de marketing existants ou prévus de Metrolinx. • • Si un commanditaire/organisme commandité participe activement à un approvisionnement en cours avec Metrolinx, la possibilité de conflit d’intérêts ou de risque d’atteinte à la réputation doit être étudiée. Entre autres, il faudra évaluer, la valeur de la possibilité de marketing promotionnel et de commandite (p. ex., plus la valeur est élevée, plus le risque potentiel est élevé) et la relation entre la possibilité de marketing promotionnel et de commandite avec l’unité opérationnelle responsable de l’approvisionnement. Si l’absence de conflit d’intérêts et un risque d’atteinte à la réputation faible sont établis, l’activité de marketing promotionnel et de commandite peut alors être mise en œuvre. • Si l’activité de marketing promotionnel et de commandite peut apporter des avantages personnels ou exclusifs aux clients de Metrolinx, le personnel de première ligne de Metrolinx doit mettre en place les avantages pour les clients en conformité avec la Politique sur les conflits d’intérêts (p. ex., les amis, la famille et les associés ne doivent pas retirer d’avantages indirects ou directs). Les avantages, lorsque Metrolinx agit à titre de commanditaire ou d’organisme commandité, doivent pouvoir être utilisés à des fins professionnelles. La documentation sur la répartition des avantages sera versée au dossier par l’unité opérationnelle et transmise à Planification et développement d’affaires stratégique. Plus particulièrement, les billets pour des événements reçus dans le cadre de partenariats promotionnels ou de commandites L’unité opérationnelle doit le vérifier auprès des intervenants touchés. Communication stratégique donnera son avis. Les Services de l’administration et des contrats et les Services juridiques émettront leur avis. 14 feront l’objet d’un suivi dans un tableur. Une note de service énonçant la réception et l’utilisation de ces billets sera ajoutée au dossier. Si des avantages ne pouvant être utilisés à des fins professionnelles sont reçus, ils doivent : • Être retournés au tiers avec une note de service expliquant la présente politique; • Être utilisés pour des collectes de fonds en conformité avec une recommandation écrite approuvée par le vice-président, Communication stratégique; • Être annulés et versés au dossier de l’adjoint administratif du vice-président, Communication stratégique. L’analyse quantitative des avantages doit notamment : • • Estimer la valeur commerciale de la visibilité proposée pour le commanditaire ou l’organisme commandité et comparer celle-ci au coût de l’achat d’une exposition médiatique similaire avec un public cible semblable; • Comparer la valeur marchande estimée de chaque bien/service échangé, dans le cas des échanges en nature; • Estimer les coûts de la réalisation d’un projet ou de la mise en œuvre d’un programme à l’interne et les comparer aux coûts de la mise en route d’une commandite; • Comparer les revenus estimés totaux pour Metrolinx issus de l’activité de marketing promotionnel et de commandite aux revenus de référence si Metrolinx ne mettait pas en œuvre la commandite; • Pour toutes les activités de marketing promotionnel et de commandite, le rendement du capital investi (RCI) doit être calculé. La formule du RCI est la suivante : RCI= avantages totaux reçus par Metrolinx – coûts totaux pour Metrolinx coûts totaux pour Metrolinx L’analyse qualitative des avantages doit s’étendre notamment : • à l’importance de l’harmonisation avec la marque et les publics cibles; • à la portée (audience touchée) et au profil du • Planification et développement d’affaires stratégique peut apporter son aide pour effectuer les calculs. Le RCI visé est de 10 %. Classer les avantages sur une échelle de 1 à 5 où : 1 = très faible, 2 = faible, 3 = bon, 4 = très bon, 5 = excellent. Le cas échéant, d’autres 15 • • • marketing promotionnel et des commandites; à la reconnaissance et à la visibilité dans le matériel promotionnel et publicitaire; aux possibilités pour le personnel de participer à l’activité de marketing promotionnel et de commandite sans recevoir d’avantages qui seraient incompatibles avec la Politique sur les conflits d’intérêts de Metrolinx; aux possibilités d’établir des relations clés avec les intervenants, le public, les clients et d’autres participants à l’activité de marketing promotionnel et de commandite. avantages qualitatifs doivent également être notés et expliqués. Les unités opérationnelles devraient également définir des critères plus précis se rattachant à la nature de la possibilité de commandite, dont : la crédibilité, la pertinence, le potentiel à exploiter et l’expérience du commanditaire ou organisme commandité. En outre, les unités opérationnelles devraient vérifier la pertinence du marketing promotionnel et des commandites en ce qui a trait aux besoins organisationnels, à la marque, au public cible, à l’expérience de la clientèle, aux restrictions budgétaires, aux possibilités de promotion, etc. 11. CRITÈRES POUR REJETER DES OCCASIONS DE MARKETING PROMOTIONNEL ET DE COMMANDITE Metrolinx étudiera toutes les occasions de marketing promotionnel et de commandite raisonnables et les propositions qualifiées sans aucune obligation de les accepter. Metrolinx se réserve le droit de refuser toute proposition pour une raison ou une autre, y compris les propositions présentées par des tiers dont les activités sont considérées comme incompatibles avec les objectifs, les valeurs ou la mission de Metrolinx ou par des parties dont la réputation pourrait, de l’avis de Metrolinx, nuire à son image. De plus, Metrolinx n’acceptera pas de commandites (soit directement ou dans le cadre d’ententes avec un tiers) et se réservera le droit de mettre fin à toute entente de marketing promotionnel et de commandite existante qui : • fait la promotion d’alcool et d’autres substances pouvant entraîner une dépendance à des événements ou dans des lieux destinés principalement aux enfants ou aux personnes mineures (c.-à-d. 19 ans pour l’alcool); • encourage la consommation de tabac; • fait la promotion de la pornographie; • encourage ou appuie la participation à la production, distribution et vente d’armes et d’autres produits qui mettent la vie en danger; • présente des mises en scène dégradantes, dénigrantes ou stéréotypées de personnes ou de groupes ou contient tout message susceptible de choquer profondément ou de façon générale; 16 • • • • véhicule des messages religieux ou politiques pouvant être jugés préjudiciables à d’autres groupes religieux ou politiques; enfreint tout règlement ou loi fédéral, provincial ou municipal ou tout autre règlement ou politique applicable de Metrolinx; n’est pas compatible avec l’image de marque ou la mission de Metrolinx ou de ses unités opérationnelles; procure un avantage personnel, directement ou indirectement, à tout employé de Metrolinx en violation de la Politique sur les conflits d’intérêts de Metrolinx. Qui plus est, Metrolinx n’acceptera pas d’occasions de marketing promotionnel et de commandite ni de propositions dont la mise en œuvre n’est pas réalisable, du point de vue du moment choisi et des ressources nécessaires, ou qui pose trop de risques opérationnels et d’atteinte à la réputation pour Metrolinx. Metrolinx ne mènera pas non plus d’activités de marketing promotionnel et de commandite lorsque les coûts totaux et les risques l’emportent sur les avantages totaux. 12. DÉLAIS D’EXAMEN DES PROPOSITIONS DE MARKETING PROMOTIONNEL ET DE COMMANDITE Metrolinx procédera à un examen initial de toutes les propositions de marketing promotionnel et de commandite non sollicitées dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la confirmation de la réception de la proposition. Les parties seront ensuite avisées du résultat et des prochaines étapes (s’il y a lieu). Lorsque Metrolinx sollicite des propositions, elle examinera toutes les réponses à l’intérieur du délai préétabli énoncé dans les documents du processus de soumission et communiqué au moment de la demande de soumissions. 13. CONSULTATION INTERNE ET APPROBATIONS Nouvelles activités de marketing promotionnel et de commandite Pour toutes les nouvelles activités de marketing promotionnel et de commandite, les unités opérationnelles assureront toute la consultation interne et les approbations pertinentes présentées ci-dessous. Plus la valeur totale de l’activité de marketing promotionnel et de commandite est élevée, plus la diligence raisonnable doit être grande. Les seuils de valeur totale ci-dessous comprennent tous les coûts accumulés, les revenus, les taxes applicables et les échanges en nature au cours de la durée du contrat de marketing promotionnel et de commandite, et non les valeurs par année. Si la valeur d’un contrat de marketing promotionnel et de commandite dépasse le seuil de valeur totale estimé initial (p. ex., du fait du renouvellement de la commandite), le prochain niveau de consultation et d’approbation doit être appliqué avant de poursuivre la commandite. Dans certains cas, Metrolinx peut décider de 17 viser des niveaux d’approbation supérieurs à ce qui est requis pour le seuil en dollars, selon la nature de l’activité de marketing promotionnel et de commandite. Valeur estimée de la commandite 0 $ - 9 999 $ 10 000 $ 499 999 $ 500 000 $ 9 999 999 $ 10 000 000 $ et plus ou tout apport en espèces de Metrolinx à un autre organisme Plus haut niveau d’approbation requis Tout intervenant touché directement Directeur de l’unité ou indirectement opérationnelle En plus du niveau de consultation Directeur financier précédent, le service Planification et Chef du contentieux développement d’affaires stratégique doit être consulté En plus du niveau de consultation Chef de la direction précédent, l’équipe de la haute Directeur financier direction de Metrolinx doit être Chef du contentieux consultée Comme le niveau de consultation Conseil d’administration de précédent Metrolinx Consultation requise Ententes de marketing promotionnel et de commandite périodiques ou pluriannuelles Les unités opérationnelles sont encouragées à présenter des ententes de marketing promotionnel et de commandite périodiques ou pluriannuelles (c.-à-d. de trois ans ou plus, y compris toutes les possibilités de renouvellement ou de prorogation) dans le cadre de la planification annuelle des activités, dirigée par le service Planification et développement d’affaires stratégique. 14. DOCUMENTS DE RAPPORTS DE MARKETING PROMOTIONNEL ET DE COMMANDITES Toutes les activités de marketing promotionnel et de commandite qui comportent un apport en espèces de Metrolinx doivent faire l’objet d’un rapport au conseil d’administration exposant en détail tout ce qui suit, préparé par l’unité opérationnelle avec l’appui de Planification et développement d’affaires stratégique. Toutes les ententes de marketing promotionnel et de commandite d’une valeur inférieure à 10 000 $, y compris tous les coûts accumulés, les revenus, les taxes applicables et les échanges en nature, seront communiquées par écrit au service Planification et développement d’affaires stratégique avant l’exécution de l’activité de marketing promotionnel et de commandite, notamment : • les objectifs de l’activité de marketing promotionnel et de commandite et le public cible; 18 • un résumé de haut niveau de l’activité de marketing promotionnel et de commandite, y compris une courte description du programme, de l’événement, de l’activité ou de l’actif commandité; • la liste de toutes les parties mises à contribution (internes et externes); • le montant du financement et l’activation nécessaire, la liste des avantages reçus ou fournis, le calcul du RCI et l’analyse des avantages qualitatifs; • la description de tout conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent lié à l’activité de marketing promotionnel et de commandite. Toutes les ententes de marketing promotionnel et de commandite d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 $, y compris tous les coûts accumulés, les revenus, les taxes applicables et les échanges en nature, seront consignées dans le formulaire de rapport de marketing promotionnel et de commandites et soumises au service Planification et développement d’affaires stratégique avant l’exécution de l’activité de marketing promotionnel et de commandite, notamment : • les objectifs de l’activité de marketing promotionnel et de commandite et le public cible, y compris les indicateurs de rendement clés proposés pour mesurer les résultats et l’impact de l’activité de marketing promotionnel et de commandite; • un résumé de l’activité de marketing promotionnel et de commandite, y compris une description du programme, de l’événement, de l’activité ou de l’actif commandité; • la description de toutes les parties mises à contribution (internes et externes), y compris leurs rôles et responsabilités; • le montant du financement et l’activation nécessaire, la liste des avantages reçus ou fournis, le calcul du RCI et l’analyse des avantages qualitatifs; • les plans de communications et de marketing, y compris les stratégies pour lancer, annoncer et promouvoir l’activité de marketing promotionnel et de commandite; • le plan de mise en œuvre, y compris les exigences relatives à la mise en route, l’installation, l’entretien, les permis et toute autre logistique opérationnelle; • la description de tout conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent lié à l’activité de marketing promotionnel et de commandite. Les documents sur le marketing promotionnel et les commandites seront regroupés dans une base de données centrale par Planification et développement d’affaires stratégique. Ils pourront contribuer à la présentation de rapports à la haute direction. 15. CONDITIONS DES ENTENTES DE MARKETING PROMOTIONNEL ET DE COMMANDITE L’unité opérationnelle responsable ou bénéficiaire doit rédiger une entente écrite de marketing promotionnel et de commandite qui tient compte de l’ampleur, de la complexité et de la portée de l’occasion de commandite, en accord avec la division des Services juridiques. Les ententes de marketing promotionnel et de commandite doivent être élaborées sur la base d’un modèle 19 d’entente normalisé, qui peut être modifié ou étoffé par les Services juridiques, au besoin, selon l’entente précise. Les conditions générales à inclure dans le modèle d’entente de marketing promotionnel et de commandite normalisé peuvent comprendre notamment : • Les activités de marketing promotionnel et de commandite ne doivent pas nuire à des obligations contractuelles existantes; • Les avantages pour le commanditaire ou l’organisme commandité doivent se limiter à ceux énoncés explicitement dans l’entente de marketing promotionnel et de commandite et être de même ampleur et portée que l’activité de marketing promotionnel et de commandite; • Les recettes perçues à la suite d’une activité de marketing promotionnel et de commandite relativement à un bien, un programme ou un événement doivent être appliquées à ce bien, ce programme ou cet événement; • L’entente de marketing promotionnel et de commandite doit préciser si l’activité de marketing promotionnel et de commandite est exclusive ou non exclusive; • Metrolinx doit conserver la propriété et le contrôle de sa propriété intellectuelle (y compris de tout bien commandité); • Metrolinx doit approuver toutes les références à l’activité de marketing promotionnel et de commandite dans les communiqués de presse avant toute diffusion des communications; • L’entente de marketing promotionnel et de commandite doit comprendre des dispositions régissant l’utilisation du nom, du logo ou de la marque de commerce de Metrolinx et de ceux de ses unités opérationnelles; • L’entente de marketing promotionnel et de commandite doit comprendre une décharge de responsabilité et une clause d’indemnisation pour les dommages ou pertes subis par Metrolinx; • L’activité de marketing promotionnel et de commandite doit être à durée déterminée et ne doit pas créer d’obligation financière courante au-delà de la durée de l’entente; • L’entente de marketing promotionnel et de commandite doit prévoir des recours en cas de mauvais rendement de la part du commanditaire, y compris une stratégie d’abandon si l’accord de marketing promotionnel et de commandite s’avérait poser un risque d’atteinte à la réputation ou financier pour Metrolinx; • L’entente de marketing promotionnel et de commandite doit contenir une reconnaissance selon laquelle Metrolinx ne s’associe pas aux produits, services ou idées de toute partie du marketing promotionnel et des commandites; • L’entente de marketing promotionnel et de commandite doit respecter la présente politique. L’entente ou le contrat de marketing promotionnel et de commandite doit être signé par le représentant compétent de chaque partie du marketing promotionnel et des commandites. La procuration de signature pour Metrolinx est conforme au règlement no 1 : Souscription des actes. Les copies de toutes les ententes de marketing promotionnel et de commandite seront conservées par l’unité opérationnelle responsable ou bénéficiaire et Planification et 20 développement d’affaires stratégique aux fins de vérification, conformément à la politique de conservation des documents de Metrolinx. 16. SURVEILLANCE ET ÉVALUATION APRÈS L’ACTIVITÉ MARKETING PROMOTIONNEL ET DE COMMANDITE DE Il incombe à l’unité opérationnelle responsable ou bénéficiaire d’étudier l’activité de marketing promotionnel et de commandite et de s’assurer que les parties respectives respectent les conditions de l’entente écrite. Suivant l’achèvement d’une entente de commandite ou à la fin de l’exercice financier pour une activité de marketing promotionnel et de commandite périodique, l’unité opérationnelle responsable ou bénéficiaire préparera un rapport à l’aide du formulaire de rapport postactivité de marketing promotionnel et de commandite, qui décrit : • les résultats et l’impact du marketing promotionnel et de la commandite, y compris les réussites, les difficultés et les « leçons tirées »; • les impressions d’audience et les commentaires des intervenants ou des clients; • les taux de fréquentation, de participation ou d’adoption; • la réévaluation ou la validation du calcul du RCI et de l’analyse des avantages; • l’évaluation par rapport aux objectifs de commandites préétablis. Le rapport doit être soumis au service Planification et développement d’affaires stratégique afin qu’il soit ajouté à une base de données centrale pour les activités de marketing promotionnel et de commandite et pour contribuer à la présentation d’un rapport annuel à la haute direction de Metrolinx. 17. PROCESSUS DE RAPPORT L’unité opérationnelle responsable ou bénéficiaire est chargée de fournir toutes les ententes de marketing promotionnel et de commandite au service Planification et développement d’affaires stratégique à des fins de suivi et de production de rapports pendant l’exercice financier. Au cours du cycle de planification des activités du budget, l’unité opérationnelle présentera au service Planification et développement d’affaires stratégique : • les initiatives de marketing promotionnel et de commandite en cours (périodiques); • les nouvelles occasions de marketing promotionnel et de commandite ou les demandes prévues de commandites; • les offres de commandite qui n’ont pas encore été mises en œuvre. 21 Dans le cadre du processus des rapports trimestriels présentés au Comité de vérification, des finances et de gestion des risques, lorsque des activités de marketing promotionnel et de commandite n’ont pas encore été prises en considération dans le budget, chaque unité opérationnelle doit divulguer au service Planification et développement d’affaires stratégique la valeur de toutes les activités de marketing promotionnel et de commandite reçues à ce jour et rendre compte de l’utilisation des fonds. Le service Planification et développement d’affaires stratégique doit également préparer un rapport annuel au conseil d’administration après la clôture de l’exercice qui résume les activités de marketing promotionnel et de commandite de Metrolinx. 22