Contrefaçon de médicaments, organisations criminelles

Rapport d’étude
CONTREFAÇON DE MEDICAMENTS
ET ORGANISATIONS CRIMINELLES

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Eric Przyswa, Chercheur associé au Centre de recherche sur les Risques et les Crises de Mines ParisTech, a
rédigé ce rapport sous la direction et à l’initiative de l’Institut de Recherche International Anti-Contrefaçon de
Médicaments (IRACM). L’auteur écrit dans de nombreuses revues académiques françaises et étrangères
(Hermès, Futuribles, Tribune de la santé, Information and Society, etc.) et conduit des travaux de recherche sur
le thème de la sécurité humaine.
Le rapport est disponible dans son intégralité sur : www.iracm.com.
Institut de Recherche Anti-Contrefaçon de Médicaments
54 avenue Hoche
75008 Paris - France
[email protected]
IRACM – Septembre 2013

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Table des matières
Préface ____________________________________________________________________________ 7
Introduction ________________________________________________________________________ 9
I. Contrefaçon de médicaments, organisations criminelles et cybercriminalité ________________ 11
I.1. Contrefaçon, falsification et médicaments ____________________________________________ 11
I.2. Etat des lieux __________________________________________________________________ 14
I.3. Organisations criminelles et contrefaçon ____________________________________________ 22
I.3.a. Définition des organisations criminelles __________________________________________ 22
I.3.b Organisations criminelles et contrefaçon de médicaments : une logique de « trous structuraux »
_____________________________________________________________________________ 25
I.4. Cybercriminalité et contrefaçon ____________________________________________________ 29
II. Réalités du binôme « contrefaçon de médicaments - organisations criminelles » ___________ 33
II.1. Organisations criminelles de petite taille (deux à cinq personnes) _________________________ 34
II.2. Organisations criminelles transnationales de taille moyenne (environ une dizaine de personnes) 35
II.2.a. Affaire Wuppertal ___________________________________________________________ 35
II.2.b. Affaire Arnaud B. ___________________________________________________________ 36
II.2.c. Affaire Peter Gillespie _______________________________________________________ 37
II.3. Organisations criminelles de grande envergure et transnationales ________________________ 38
II.3.a. Affaire RxNorth ____________________________________________________________ 38
II.3.b. Filière « jordano-chinoise » ___________________________________________________ 40
II.3.c. Filière « Avastin » __________________________________________________________ 44
II.4. Criminalité chinoise ____________________________________________________________ 47
II.4.a. La criminalité chinoise et l’exportation ___________________________________________ 47
II.4.b. L’action du crime organisé en Chine continentale et en Inde _________________________ 49
II.4.c. L’évolution des organisations criminelles en Chine _________________________________ 50
II.5. Les enjeux des mafias, du terrorisme et du financement ________________________________ 53
II.5.a. La question des mafias ______________________________________________________ 53
II.5.b. La question terroriste ________________________________________________________ 55
II.5.c. La question du blanchiment d’argent ____________________________________________ 56
II.6. Cybercriminalité et contrefaçon de médicaments______________________________________ 57
II.6.a. Cyberespace et criminalité ___________________________________________________ 58
II.6.b. Techniques de cybercriminalité ________________________________________________ 58
II.6.c. Pharmacies en ligne ________________________________________________________ 65
II.6.d. Cas concrets illustrant le binôme « cybercriminalité – contrefaçon de médicaments » ______ 69
II.7. Synthèse sur les organisations criminelles impliquées dans la contrefaçon de médicaments : enjeux
organisationnel. ___________________________________________________________________ 75
II.7.a. Réseaux criminels « réels » et contrefaçon de médicaments _________________________ 75
II.7.b. Réseaux criminels « virtuels » et contrefaçon de médicaments _______________________ 78
III. Enjeux criminologiques et recommandations _________________________________________ 83
III.1. Repenser le champ criminologique ________________________________________________ 83
III.1.a. Un champ théorique en partie adapté __________________________________________ 83
III.1.b. Le caractère inédit du champ criminologique lié à la contrefaçon de médicaments ________ 85
III.2. Quelques réflexions pour lutter contre le phénomène __________________________________ 91
III.2.a. La question de l’évaluation du binôme « criminalité - contrefaçon de médicaments » ______ 91
III.2.b. Vers une meilleure analyse du phénomène grâce à un renseignement centralisé ________ 94
III.2.c. La question de la répression _________________________________________________ 96
III.2.d. La question de la prévention _________________________________________________ 98
III.2.e. De l’importance des lanceurs d’alerte et des experts _______________________________ 99
III.2.f. Des spécificités d’Internet ___________________________________________________ 102

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Conclusion _______________________________________________________________________ 109
ANNEXES ________________________________________________________________________ 113
Glossaire des acronymes __________________________________________________________ 114
Liste des entretiens (par ordre alphabétique) ___________________________________________ 115
Références bibliographiques ________________________________________________________ 116