Presentation_AG_2013.. - Green Cross France et Territoires
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1 Assemblée Générale Présentation GREEN CROSS France et Territoires – 15 Octobre 2013 Ordre du jour 2 1/Activité 2012-2013 – Plaidoyer – Etat d’avancement des projets – Développement du réseau – Production de notes et rapports – Implication dans des groupes de travail externes – Événements et contributions 2/Rapport financier 3/Élections des administrateurs et membres du comité d’orientation 4/Orientations 2013-2014 Présentation de l’activité 2012-2013 Plaidoyer • Présence institutionnelle • Eau et oceans • Énergie • Prévention des conflits • Développement écologique des territoires et économie circulaire Projets • • • • • • Filière porcine durable en Bretagne Eau, des clés pour agir Rapport enjeux géopolitique autour du basin du Nil Gaz de schiste Stratégie énergétique Economie circulaire Présentation de l’activité 2012-2013 Développement du réseau • • • • • Réseau des impliqués: 6 000 personnes ayant laissé leurs coordonnées ou participé à un événement Green Cross depuis juin 2012. 200 adherents personnes physiques, membres titulaires et associés Plus de 20 adherents associations et entreprises Montant moyen cotisation / don: 60 euros / personne augmentation significative Ambassadeurs : Isabelle Joschke, Bruno Sroka, Franck Vogel, Vincent Biarnes, Khamu Ram Bishnoï Production de notes et rapports : • 4 Newsletters • Rapport gaz de schiste de cent pages (+versions résumées) • Rapport stratégie électrique (Octobre 2012) • 20 propositions pour une consummation plus durable • Rapport enjeux du Nil (en cours de réactualisation) • Rapport sur la transition vers une filière porcine en Bretagne dont mécénat (avec convention) Subventions dont subventions publiques Rapport financier 2013-2014 dont autres Prestations de service Revenus et charges Produits financiers TOTAL dont subventions publiques dont autres Prestations de service Produits financiers TOTAL bellé hats dont prestations de service dont matières et fournitures assurance documentation honoraires publicité et publication déplacement et missions cotisations et adhésions 96 530 € 40 283 € 0€ 40 000 € 0€ 283 € 0€ 0€ 457 € 1 127 € -6 € -1% 0 cette année 0 cette année 0 cette année 147 433 € 115 078 € Charges Réalisé Réalisé Libellé % variation 2011-2012 2012-2013 Achats 31 492 € 36 366 € 15% dont prestations de service 7 433 € 5 642 € -24% dont matières et fournitures 6 081 € 5 234 € -14% assurance 129 € 230 € 78% 0 cette documentation 422 € 85 € -80% 40 283 € 0€ année honoraires 7 066 € 7 986 € 13% 0 cette 40 000 € 0€ publicité et publication 1 633 € 2 059 € 26% année déplacement et missions 8 602 € 8 796 € 2% 0 cette 283 € 0€ année cotisations et adhésions 577 € 0€ 1 127 € événements et réunions projets 5 636 € 457 € -6 € services bancaires 126 € 121 € -4% Impots et taxes 4 060 € 5 708 € 41% 147 433 € 115 078 € sur rémunération 3 168 € 3 646 € 15% Charges autres impôts et taxes 892 € 2 062 € 131% Charges de personnel 118 557 € 121 520 € 2% Réalisé Réalisé % variation 2011-2012 2012-2013 rémunérations des salariés et stagiaires 85 171 € 86 985 € 2% 31 492 € 36 366 € 15% charges sociales 33 386 € 34 535 € 3% 7 433 € 5 642 € -24% autres charges de personnel 6 081 € 5 234 € -14% Charges exceptionnelles 118 € 379 € 129 € 230 € 78% Charges financières 542 € 422 € 85 € -80% 7 066 € 7 986 € 13% TOTAL 154 227 € 163 973 € 1 633 € 2 059 € 26% 8 602 € 8 796 € 2% 577 € Revenus Réalisé Réalisé Libellé % variation 2011-2012 2012-2013 Dons et mécénat 106 693 € 113 957 € 7% dont cotisation des membres 3 889 € 5 366 € 38% dont don (pas de convention) 4 834 € 12 061 € 150% dont mécénat (avec convention) 97 970 € 96 530 € -1% Subventions 97 970 € Rapport financier 2013-2014 Commentaires L’Assemblée Générale constate pour 2012-2013 un déficit de 49 736 euros. • Les priorités pour 2013-2014 sont les suivantes : • Développement forcené du mécénat permettant de passer de 100 000 à 150 000 euros de mécénat privé, • Relance des demandes de subvention pour les activités stratégiques, notamment la préparation de la 21ème conférence des parties, • Développement raisonné des prestations de service (vente de documents notamment). Le Conseil d’Administration précise à l’Assemblée Générale qu’il a déjà pris toutes les mesures de réduction des coûts possibles, et que la seule option encore réalisable est le licenciement économique du directeur exécutif. dont don (pas de convention) 12 061 € 12 000 € -1% dont mécénat (avec convention) 96 530 € 150 000 € 55% 0€ 20 000 € 0€ 20 000 € 0€ 0€ 1 127 € 10 000 € Subventions Rapport financier 2013-2014 dont autres Prestations de service Proposition de budget 2013-2014 Produits financiers dont subventions publiques 115 078 € 198 000 € Libellé Charges Réalisé 2012-2013 36 366 € Budget 2013-2014 45 100 € Budget 2013-2014 168 000 € dont cotisation des membres 5 366 € 6 000 € dont don (pas de convention) 12 061 € dont mécénat (avec convention) 96 530 € 0€ 20 000 € documentation dont subventions publiques 0€ 20 000 € dont autres 0€ 0€ Libellé Dons et mécénat Subventions Prestations de service Produits financiers 1 127 € % variation 47% Achats 5 642 € 6 000 € 6% 12 000 € -1% dont matières et fournitures 5 234 € 5 500 € 5% 150 000 € 55% assurance 230 € 250 € 9% 85 € 150 € 76% honoraires 7 986 € 8 000 € 0% publicité et publication 2 059 € 4 000 € 94% déplacement et missions 8 796 € 10 000 € 14% 577 € 1 000 € 5 636 € 10 000 € 10 000 € 787% cotisations et adhésions -6 € événements et réunions projets Libellé Charges Réalisé 2012-2013 36 366 € Budget 2013-2014 45 100 € dont prestations de service 5 642 € 6 000 € 6% dont matières et fournitures 5 234 € 5 500 € 5% 230 € 250 € 9% 85 € 150 € 76% Charges de personnel rémunérations des salariés et stagiaires charges sociales autres charges de personnel documentation 198 000 € services bancaires % variation 24% 121 € 200 € 65% 5 708 € 8 000 € 40% sur rémunération 3 646 € 4 000 € 10% autres impôts et taxes 2 062 € 4 000 € 94% 121 520 € 144 400 € 19% 86 985 € 100 000 € 15% 34 535 € 40 000 € 16% Impots et taxes 4 400 € honoraires 7 986 € 8 000 € 0% publicité et publication 2 059 € 4 000 € 94% Charges exceptionnelles 379 € 500 € déplacement et missions 8 796 € 10 000 € 14% Charges financières 542 € 500 € 577 € 1 000 € 163 973 € 198 000 € 5 636 € 10 000 € 121 € 200 € 65% 5 708 € 8 000 € 40% cotisations et adhésions événements et réunions projets services bancaires Impots et taxes 24% dont prestations de service 115 078 € assurance % variation 12% TOTAL Achats -6 € TOTAL Revenus Réalisé 2012-2013 113 957 € 787% TOTAL Votes formels • Quitus aux administrateurs sur le rapport annuel • Approbation du rapport financier • Approbation du budget Conseil d’administration Candidats Les candidatures recueillies au 12 octobre 2013 sont les suivantes: Candidats sortants: • Jean-Michel Cousteau • Luc Hardy • Adam Koniuszewski • Emmanuelle Mulhenhover • Jean-Pascal Tranié • Philippe Vallette Nouvelles candidatures: • Anne-Catherine Trepagne Comité d’orientation Candidats Les candidatures recueillies au 12 octobre 2013 sont les suivantes: Candidats sortants: • Eric Bazin • François Briquet • Nelly-Françoise Comte • Olivier Dubigeon • Léon-Christophe Etilé • Pierre-Samuel Guedj • Joël Halioua • Ghislaine Hierso • Geneviève Maillet • Jean-Marie Martin • Hélène Pelosse • Joel Ruet • Aurélie Soly • Houria Tazi Sadeq Nouvelles candidatures: • Anne Beaufumé • Fabien Bellet • Dominique Martin Ferrari • Christine Valentin Orientations 2013-2014 Financement • Démultiplier d’urgence la notoriété de l’association et développer l’adhésion de manière forcenée • Rechercher 2 à 5 nouveaux mécénats avant fin 2013 • Pérenniser l’association en la stabilisant financièrement Orientations 2013-2014 Thématiques • Consolider les plaidoyers sur la préparation de la Cop21: – Climat, eau, alimentation, biodiversité, territoires, – En réseau (4D, Tara, Alliance Blue society…) et via Green Cross International, • Développer les projets / sujets économie circulaire et alimentaire: – Force demande autour / suite au projet transition porcine avec de nouveaux mécénats ou projets financés, – Economie circulaire: expertise et contribution aux groupes de travail • Actualiser le livret « eau des clés pour agir » Orientations 2013-2014 Evénements et visibilité • • • • • • … Photoreporter: gaz de schiste le 21 octobre World Forum: consommation le 23 octobre Festival Mondial Image sous-marine: du 30 octobre au 4 nov Assises Nationales du Développement Durable: 25 et 26 nov Evénement Sopra autour de Green Cross: 26 nov Colloque DD à St Etienne: 28 novembre + partenariats avec WE Demain, Bretagne Durable, Féminin Bio Vote formel • Validation des orientations Remerciements • Un grand merci à toutes les personnalités ayant accepté d’intégrer le comité d’orientation et l’ayant fait vivre durant cette année riche en événements : Mathieu BAUDIN-Eric BAZIN-Dominique BELPOMME-François BRIQUET-Nelly-Françoise COMTEDominique de COURCELLES-Cheik Raphaël DEMBELÉ-Olivier DUBIGEON-Léon-Christophe ETILÉ-Pierre-Samuel GUEDJ-Joël HALIOUA-Ghislaine HIERSO-Geneviève MAILLET-Jean-Marie MARTIN-Hélène PELOSSE-Joël RUETAurélie SOLY-Houria TAZI SADEQ-Nasser ZAMMIT • Et aux impliqués, bénévoles, relais et membre des groupes de travail qui s’investissent au quotidien dans les activités de l’association et nous font part de leurs compétences et de leur motivation bénévolement • Un grand merci à nos anciens salariés et stagiaires qui par leur implication continuent de faire vivre le réseau Emilie BESNIER-Emmanuelle BREINER-Anne-Sophie BIELSKI-Louis BOGUCKI-Alice RAGEOT-Alexandre MAURIN-Amandine BOUCHÉ-Spitz-Jill KELLER-Coline LEPACHELET • Et enfin un grand merci à nos partenaires et mécènes, et en particulier CIWF-Fondation Nature et Découverte-Iguana Yachts-Institut Inspire-La Française Group-Orée-Prati-BûchesResolute Marine Energy-Sollis-Sopra Group-Walter E.Glass (in memoriam)-La Banque Populaire de l’OuestCdurable-Féminin Bio-Fleury Michon-Les Ateliers de la Terre-We Demain-Climates Merci 33 rue Chaptal 92 300 Levallois Perret [email protected] – http://www.gcft.fr Et pour nous soutenir 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