PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’A.EP. DU 07 NOVEMBRE 2014 Polygone (A.E.P.) se sont réunis le Vendredi 07 Novembre 2014 à 11h30 à Perpignan Méditerranée ID Boulevard de Saint Assiscle - 66000 Perpignan, sous la Présidence de Monsieur Mathieu LAROUSSINIE. ETAIENT PRESENTS (14) : Mr LAROUSSINIE Mr CALVET Mr DOUMENGE Mr FERRER Mr GARCIA Mr HUGI Mr LEFEBVRE Mr LELUC Mr PALMADE Mr PATRICOLO Mr PEGNA Mr ROBIN Mr TORREILLES Mme VERPLANCKEN Mr DELPEYROUX Mr FOURQUET Ont donné pouvoir (6) : Mr BARTOLI Mme BENABIDES Mr GENESCA Mr RIBERE Absents Excusés (3) : Messieurs Mme BURILLO Mr MARTI Mr VINCENT Assistait également à la séance: Mr Thomas ESTEBE, Directeur AEP Mme Sarah SENOUSSI, Chargée de Relations Adhérents AEP Mr Laurent GAUZE, Président Perpignan Méditerranée ID Mme Hélène BILLES-BOBO, Directrice Adjointe Economie PMCA Mr Thomas RICARD, Chargé des ZAE, PMCA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Monsieur le Président de séance délibérer. : 1/ Approbation du PV de la séance du 10/07/2014 2/ Fonctionnement AEP 3/ Budget Prévisionnel 4/ Fonctionnement des Commissions 5/ Questions Diverses Page 1 sur 8 1/ APPROBATION DU PV DE LA SEANCE DU 07 JUILLET 2014 Mathieu LAROUSSINIE DECISION Le Procès-verbal de la séance du 07 Juillet 2014 2/ Fonctionnement AEP 2-1) Modification du C.A. Mathieu LAROUSSINIE suite à ses absences répétées ra DECISION 2-2) Implication des Administrateurs et Nouveau mode de fonctionnement Mathieu LAROUSSINIE Présente la nouvelle organisation mise en place par le Bureau et notamment le fonctionnement via plusieurs commissions qui sont pilotées par un ou plusieurs membres du Bureau. Ont ainsi été lancées à ce jour : Fonctionnement / Finances / Services aux Adhérents / Développement Durable / Evénementiels / Voiries & Aménagements. Rappelle aux administrateurs leurs obligations et leur nécessaire investissement pour la réussite des DECISION Le Conseil d’Administration prend note. 2-3) Règlement Intérieur Mathieu LAROUSSINIE Rappelle que le document a été élaboré par le Bureau et finalisé par la Commission Fonctionnement. Précise que le Règlement Intérieur définit les engagements des administrateurs et les règles de Page 2 sur 8 Demande à Thomas ESTEBE de faire lecture des points clés du Règlement Intérieur, annexé au présent Compte Rendu. réciser, et soumet au DECISION 2-4) Campagne Adhésion 2015 Mathieu LAROUSSINIE Présente les décisions préconisées par la Commission Fonctionnement : Pas de modification de la Grille tarifaire en 2015 Lancement de la Campagne Acte le principe d dès Décembre 2014 adhésion annuelle avec tacite reconduction Refonte du Bullet upport Marketing pour valoriser son contenu Priorité au prélèvement automatique et inclue dans des packages de partenariats DECISION Le Conseil d’Administration prend note. 3/ PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2015 Mathieu LAROUSSINIE un budget où il est demandé à Thomas ESTEBE un objectif de développement de nouvelles recettes et une baisse des charges de fonctionnement à hauteur de 10 . Pierre PALMADE DECISION Le Conseil d’Administration prend note. 4/ COMMISSION SIGNALISATION & PUBLICITE 4-1) Commercialisation des Dispositifs de l’AEP Mathieu LAROUSSINIE Informe les administrateurs que la Commercialisation des Trivisions a été confiée à la société en fonction des résultats de commercialisation. Page 3 sur 8 Informe que la Commercialisation des Palissades reste gérée en interne par Sarah SENOUSSI et Thomas ESTEBE, Thomas ESTEBE dé à la SCI ANGLADE de prendre à sa charge pendant 3 ans la location de 2 emplacements qui restaient DECISION Le Conseil d’Administration prend note. 4-2) Réglementation de la Publicité Mathieu LAROUSSINIE Objectif annoncé : mieux maitriser entreprises Hors Polygone (ex Pub DECATHLON sur panneau Terrain BUT Av Languedoc) Précise que la Commission travaillera en collaboration avec la Ville et PMCA sur les outils à mettre en place au premier rang desquels la modification du Règlement de ZAC. DECISION Le Conseil d’Administration prend note. 4-3) Projet Signalétique Directionnelle Mathieu LAROUSSINIE Signalétique Directionnelle des Entreprises pour une mise en place rapide. a été décidé avec le Bureau de diviser le marché en 3 lots aux entreprises : Ateliers Majuscule // Demande à Thomas ESTEBE de présenter les 3 types de mobiliers qui ont été choisis et qui seront implantés en fonction des secteurs de voiries. Précise que les visuels présentés ne sont pas les visuels définitifs. En effet, chaque prestataire retenu mobilier ch avec des échéances mensuelles de , la Banque Populaire nous proposant un taux de 1.70%, annuelles de . Rappelle que ce dossier avait déjà été lancé, et que des pré-réservations avaient été enregistrées à hauteur de 15 La priorité fixée à Thomas ESTEBE et Sarah SENOUSSI sera de pré commercialiser , pour une mise en place effective début Mars maximum. Page 4 sur 8 DECISION Le Conseil d’Administration valide l’ensemble des dispositions de ce dossier ainsi que le financement par prêt bancaire sur 4 ans avec la Banque Populaire. 5/ COMMISSION SERVICES AUX ADHERENTS 5-1) Mise en Place de nouveaux services Mathieu LAROUSSINIE : intéressement sur les Ventes ou une R.FA. // Marge sur les ckagée // Echange Commercial // Aucune sur les produit « spécifiques » (ex : Abonnement Presse) leurs modalités seront accessibles et visibles sans mpagne emailing + visibilité Une remise de proposer une offre de produit ou de service aux autres adhérents. r ou non les partenariats avant toute signature de Cite quelques exemples de services qui seront développés prioritairement : Mutuelle Collective Santé ; Téléphonie ; Mutualisation de Sites Internet ; Campagne de Publicité ; Formation Professionnelle DECISION Le Conseil d’Administration prend note. 5-2) Carte 3a Mathieu LAROUSSINIE Informe les administrateurs que le Bilan de fondatrices, nous procéderons à un reversement via une facturation pour mise à dispositions de Précise que la trésorerie de Carte 3a ne permet toujours pas le règlement des créances en attentes à créance. Cette situation est due à une période transitoire en matière de commercialisation avec la succession de Dominique PEREZ par Sarah SENOUSSI, dans un contexte économique difficile, et aussi en raison de la diminution du soutien de nos partenaires institutionnels. Page 5 sur 8 ices AEP & PESC ne peuvent plus porter à elles seules le dispositif Carte 3a et que le développement et la pérennité du dispositif passent par Des discussions sont actuellement en cours concernant le portage de la Car financeur actuel de la Carte 3a. et de créer Les associations PESC et AEP ont déjà posé leurs conditions, à savoir : dotation annuelle en carte 3a gratuite pour tous leurs adhérents ; participation aux grandes orientations stratégiques ; ; Réversion annuelle sur le Chiffre DECISION Le Conseil d’Administration prend note. 6/ COMMISSION VOIRIE ET AMENAGEMENTS Henri TORREILLES entreprises adhérentes concernant la mise en Sécurité Rue Delaunay. Avec PMCA, organisation de réunions sur site, avec des décisions actées et des aménagements réalisés en moins de 6 semaines. été défini en : environ 40 : Reprise Bateau Accès O GRE DES SAISONS Rue Bugatti et Bateau Accès ELEC CONCEPTION Rue Eugène Flachat Réaménagement des trottoirs et création de stationnement longitudinal Rue Delahaye côté Bloc CELIO CAMAIEU Si budget restant : Réseaux Secs Rue Appert Réseaux Secs (Candélabres) Avenue Languedoc : Section Giratoire Etang Long (Mercedes) Giratoire Languedoc (Ford B&B Hotel) Réseaux Secs (Candélabres) Chemin Etang Long : Section Giratoire Etang Long (Mercedes) Giratoire Sortie Centre E. Leclerc Précise que durant la précédente mandature, nous avions convenu et ces travaux de réfection annuels, il soit refait une voirie de la ZI chaque année. est désormais de plus en plus fréque Polygone. Ces travaux permettraient aussi de faire la liaison entre les 2 rues dernièrement rénovées, à savoir les Rues Biot et Beau de Rochas, et également avec le Boulevard Berliet. Soumet à Laurent GAUZE soient poursuivis bi financements publics. Soulève la problématique des Gens du Voyage : envahissement de la ZAC Bel-Air depuis le début du sur la Rue Louis Delage Page 6 sur 8 Laurent GAUZE Air, avec une mutualisation des moyens. Ins envahissements de terrains. DECISION Le Conseil d’Administration prend note. 7/ COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE Elisabeth VERPLANCKEN Précise que cette Commission débute ses travaux et . est ouverte à toutes les candidatures Informe sur les travaux en cours et la finalisation de 2 Dossiers retenus de PMCA sur le programme local de prévention des Déchets Diagnostic Déchets dans les entreprises : 6 réalisés. Manque 2 ou 3 de plus. Reste à faire : Mise en Forme. entreprises. Reste à faire ; Mise en Denis LELUC Informe que pour fin 2ème place de poubelles à papier de Bureaux pour toutes les entreprises adhérentes. Objectif : optimiser le recyclage des papiers de Bureaux. charter à son image les poubelles de bureaux (modalités et couts à définir) Précise que l autour des énergies renouvelables : er Table ronde sur le photovoltaïque et les autres ENR : thématiques abordées : Livre blanc de préconisations sur les ENR et les optimisations énergétiques sur Polygone renouvelables, afin de proposer ou de porter dans un deuxième temps des actions mutualisées. DECISION Le Conseil d’Administration prend note. 8/ COMMISSION EVENEMENTIELS Elisabeth VERPLANCKEN Précise que la Commission qui sera mise en place, travaillera en priorité sur la faisabilité et Page 7 sur 8 manifestation : Tecnosud ; Naturopole hausse des partenariats financiers. DECISION Le Conseil d’Administration prend note. Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 13h15. Le Président Mathieu LAROUSSINIE Le Trésorier - Secrétaire Richard GENESCA Page 8 sur 8