PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LES CUISINES COLLECTIVES DE LA MONTÉRÉGIE Mercredi 13 juin 2012 à 18 :00 LA RUCHE AU 279, RUE PRINCIPALE, LOCAL 201 À GRANBY Étaient présent (e) s : Vicky Beaudoin Catherine Cheng Sylvain Dupont Daniel Dupras NathalieDurand Marielle Gaudreau Ginette Gauthier Jacques Gravel Mélanie Huard France Hubert Diane Leduc Mathieu Marquis Mélanie Miclette Chantal Pilotte Élyse Lyne Tremblay 1) Ouverture de l’assemblée Mme Diane Leduc souhaite la bienvenue à tous les gens présents. Il est 18h30. Elle explique le déroulement de l’assemblée. 2) Vérification du quorum Le nombre de personnes présentes est suffisant pour que l’assemblée ait lieu. Selon les règlements généraux de l’organisme, les membres présents constituent le quorum. 1 3) Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée Madame Diane Leduc propose : Que M. Sylvain Dupont soit président de cette assemblée et que Mme Ginette Gauthier soit la secrétaire. M. Daniel Dupras appuie. Adopté à l’unanimité. 4) Lecture et adoption de l’ordre du jour Le Président de l’assemblée effectue la lecture des points. Mme Mélanie Huard propose : Que les points suivants soient modifiés : Le point 5 sera devancé par le 7.1, ce qui fera décaler les autres points. Le 10.3 sera annulé car il manque 3 personnes du conseil d’administration. Mme France Hubert appuie. Adopté à l’unanimité. 5) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 1e juin 2011 Le président d’assemblée demande si l’assemblée désire faire une lecture collective ou individuelle du procès-verbal de l’année 2011. L’assemblée désire le lire individuellement. Nous prenons donc 5 minutes afin de permettre à chacun la lecture du document. Aucun suivi n’est nécessaire. Mme Chantal Pilotte propose : Que le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juin 2011 soit adopté. Mme Élyse Lyne Tremblay appuie. Adopté à l’unanimité. 2 6) Règlements généraux Une modification à été apportée aux règlements généraux en novembre 2011. 6.1 Modification aux règlements généraux Diane Leduc explique les changements qui on été fait suite à la demande du commissaire : au chapitre 2 ( ̏ Objet ̋ de la corporation a été tout simplement retiré.) Daniel Dupras confirme et précise que selon la loi, rien dans ce chapitre n’est pour nous et que nous devons simplement le retirer du guide. Le document à été remis à chaque personne présente lors de l’assemblée générale. M. Daniel Dupras propose : Que ce soit enlevé le paragraphe « objet de la corporation » au chapitre 2 des règlements généraux. Mme France Hubert appuie. Adopté à l’unanimité. 7) Finances 7.1 Présentation de la mission d’examen de l’année 2011-2012 Monsieur Roger Guenette présente les états financiers. Mme Chantale Pilotte propose ; Que les états financiers 2011-2012 soient adoptés. Mme Mélanie Huard appuie. Adopté à l’unanimité. 7.2 Nomination d’un expert-comptable et le mandat à lui être confié Mme Chantal Pilotte propose : Quel le mandat de Monsieur Roger Guenette soit reconduit. M. Daniel Dupras appuie. Adopté à l’unanimité. 3 8) Rapport d’activités 2011-2012 Le rapport d’activité est lu par Diane Leduc. La parole est donnée aux employées des cuisines. Vicky Beaudoin explique le fonctionnement des ateliers 5 épices, Mélanie Miclette parle des ateliers donnés à Waterloo avec les enfants de 3/5 ans et Ginette Gauthier explique la variation des résultats des groupes de cuisine et profite de l’occasion pour inviter les membres à parler des cuisines à leurs amis ou voisines, afin de pouvoir réorganiser les groupes à l’automne. Mme Mélanie Huard propose : Que le rapport d’activités 2011-2012 soit adopté. Mme Elyse Lyne Trembay appuie. Adopté à l’unanimité. 9) Planification stratégique et nouvelles orientations 9.1 Plan d’action 2011-2012 Le plan d’action a été présenté par Diane Leduc. 9.2 Prévision budgétaires 2012-2013 Diane Leduc explique les prévisions budgétaires. 10) Élection des membres du Conseil d’administration Trois postes étaient à renouveler ou combler pour le conseil d’administration. Voici les propositions : 4 personnes ont manifesté le désir de se présenter, donc il y aura élection par vote. 10.1 Nomination d’un président et d’une secrétaire d’élection Mme Diane Leduc propose Que Sylvain Dupont agisse comme président et Vicky Beaudoin comme secrétaire d’élection. Mme Élyse Lyne Tremblay appuie. Adopté à l’unanimité. 4 10.2 Élection (3 postes vacants) Chantal Pilotte propose Nathalie Durand. Mélanie Miclette propose France Hubert. Daniel Dupras propose Nathalie Smith. Mathieu Marquis propose Louis Sirois. Chacune de ces personnes a signifié son intérêt et accepte sa candidature. Le vote se fait de façon confidentielle sur bulletin de vote. Le président et la secrétaire se retirent pour prendre connaissance du scrutin. Sont élus : Nathalie Smith, Nathalie Durand et Louis Sirois. Comme il y a 3 personnes du conseil absentes le choix des postes à l’exécutif du conseil d’administration sera fait ultérieurement. 11) Varia Aucune question supplémentaire. 12) Levée de l’assemblée Mme France Hubert propose : Que l’assemblée soit levée. M. Daniel Dupras appuie. Adopté à l’unanimité. L’assemblée est levée à 20h30. 5