Rapport Annuel 2008

finatis
Rapport Annuel 2008
Finatis

Rapport Annuel 2008
Finatis
Société anonyme au capital de 84 852 900 euros
712 039163 RCS PARIS
Siège social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris
Téléphone : 01 44 71 14 00
Internet : www.finatis.fr

RAPPORT ANNUEL 2008 Finatis 01
Sommaire
Finatis
2 ADMINISTRATIONDELASOCIÉTÉ
3 ORGANIGRAMMESIMPLIFIÉ
4 CHIFFRESCLÉS
5 RAPPORTDEGESTION
5 ActivitésdelAsociété
7 ActivitésduGroupe
11  pAnorAmAfinAncier
16 AffectAtiondurésultAt
17 résultAtsdelAsociétéAucoursdescinq
derniersexercices
18 évolutiondutitreenbourse
19 cApitAletActionnAriAt
21 donnéessociAlesetenvironnementAles
24 GOUVERNEMENTD’ENTREPRISE
32 RAPPORTDUPRÉSIDENT
 DUCONSEILD’ADMINISTRATION
36 rApportdescommissAiresAuxcomptes
surlerApportduprésidentrelAtif
Auxprocéduresdecontrôleinterne
38 COMPTESCONSOLIDÉS
121 AttestAtionduresponsAbledurApport
finAncierAnnuel
122rApportdescommissAiresAuxcomptes
surlescomptesconsolidés
124 COMPTESINDIVIDUELS
138rApportdescommissAiresAuxcomptes
surlescomptesAnnuels
140rApportspéciAldescommissAires
Auxcomptessurlesconventions
etenGAGementsréGlementés
142 RAPPORTDUCONSEILD’ADMINISTRATION
ÀL’ASSEMBLÉEGÉNÉRALEEXTRAORDINAIRE
DU5JUIN2009
144rApportdescommissAiresAuxcomptes
surl’émissiond’Actionsetdediverses
vAleursmobilièresAvecmAintiendudroit
préférentieldesouscription
145 PROJETDERÉSOLUTIONSSOUMISESÀL’ASSEMBLÉE
 GÉNÉRALEORDINAIREETEXTRAORDINAIRE
DU5JUIN2009

Administration
de la Société
Au31décembre2008
conseil
d’AdministrAtion
Jean-Charles NAOURI
Président
Pierre FÉRAUD
Administrateur
Représentant permanent
de la société Euris SAS
Didier LÉVÊQUE
Administrateur
Représentant permanent
de la société Matignon Diderot SAS
Jean-Marie GRISARD
Administrateur
direction
GénérAle
Didier LÉVÊQUE
Directeur Général
commissAires
Auxcomptes
CAILLIAU DEDOUIT et Associés
Titulaire
ERNST & YOUNG et Autres
Titulaire
Didier CARDON
Suppléant
AUDITEX
Suppléant
Jean-Charles NAOURI
Président
02

RAPPORT ANNUEL 2008 Finatis 03
72,8%
(79,1% des droits de vote)
89,2%
(91,9% des droits de vote)
57,7%
(71,8% des droits de vote)
49,0%*
(61,7% des droits de vote)
Sociétés cotées en Bourse
En pourcentage des actions ordinaires
orGAniGrAmmesimplifié
Au31décembre2008
investissements
immobiliers
portefeuille
d’investissements
finAncierset
immobiliers
Finatis
Rallye