RAPPORT ANNUEL 2012 - Cahier Financier
1. RAPPORT DE GESTION
1. 1. GOUVERNANCE 4
ORGANIGRAMME SIMPLIFIE DU GROUPE
AU 31 DECEMBRE 2012 4
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 5
1. 2. RAPPORT D’ACTIVITE 15
ACTIVITE ET PERSPECTIVES 15
ACTIVITE DES PRINCIPALES FILIALES 23
DEVELOPPEMENT DURABLE 27
POLITIQUE DU GROUPE EN MATIERE SOCIALE 33
RISQUES OPERATIONNELS ET FINANCIERS 36
ROUGIER S.A. 41
L’ACTION ROUGIER 51
RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE ROUGIER S.A.
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 60
4 Rapport financier 2012
Gouvernance
1. 1. GOUVERNANCE
ORGANIGRAMME SIMPLIFIE DU GROUPE
AU 31 DECEMBRE 2012
Rapport financier 2012 5
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
La société ROUGIER SA est la holding du Groupe ROUGIER et a pour objet la prise de participation dans toutes sociétés,
en France ou à l’étranger, dans le secteur du Bois.
Elle a pour mission d’assister et de conseiller les filiales du Groupe ROUGIER dans des domaines divers, tels que financier,
fiscal, juridique, informatique, systèmes d’information, ressources humaines, de manière à favoriser le développement de
ses filiales et du Groupe dans les trois branches d’activité suivantes :
- la branche « Exploitations de forêts naturelles, industries de transformation du bois et négoce international » ;
- la branche « Importation et distribution de bois en France » ;
- la branche « Développement de forêts de plantations industrielles ».
Les actions de la société ROUGIER SA ont été transférées le 29 août 2012 du marché réglementé Eurolist compartiment C
de NYSE-Euronext à Paris vers le système multilatéral de négociation Alternext de NYSE-Euronext à Paris.
Organes de direction et de contrôle
Organes de Direction
La Société a adopté le mode de gouvernance de la Société Anonyme à Conseil d’Administration. Cette structure a été
choisie pour renforcer l’efficacité et la réactivité de la gouvernance du Groupe, tout en assurant un bon équilibre des
pouvoirs. Dans un environnement concurrentiel accru et face à des marchés volatiles suite à la crise financière de 2009, une
plus grande efficacité et une meilleure réactivité de la Société ont été jugées essentielles à l’amélioration des performances
économiques du Groupe.
Le Conseil d’Administration est une instance collégiale qui représente l’ensemble des actionnaires et a pour mission, outre le
contrôle permanent de la gestion de la Société dans son intérêt social, la détermination des orientations de son activité.
Les fonctions de Président et de Directeur Général sont dissociées pour une meilleure gouvernance. M. Jacques Rougier a
été élu Président du Conseil d’Administration le 18 juin 2010 pour 4 ans. Il a pour mission d’organiser et diriger les travaux
du Conseil, veille à son bon fonctionnement et s’assure, en particulier, que les Administrateurs sont en mesure de remplir
leur mission.
La Direction Générale est assumée par Monsieur Francis Rougier depuis le 18 juin 2010 pour une durée de 4 ans.
M. Francis Rougier a également été nommé Vice-Président du Conseil.
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