Manuel de gouvernance du Conseil d`administration 2014

Manuel de gouvernance du Conseil
d’administration 2014

Notre vision
De meilleures données pour de
meilleures décisions : des Canadiens
en meilleure santé
Notre mandat
Exercer le leadership visant l’élaboration
et le maintien d’une information sur la
santé exhaustive et intégrée pour des
politiques avisées et une gestion efficace
du système de santé qui permettent
d’améliorer la santé et les soins de santé
Nos valeurs
Respect, intégrité, collaboration,
excellence, innovation

Table des matières
Introduction ................................................................................................................................. 1
Aperçu de l’ICIS .......................................................................................................................... 3
Plan stratégique 2012 à 2017 ................................................................................................ 3
Création de l’ICIS .................................................................................................................. 6
Financement de l’ICIS ........................................................................................................... 6
Règlement numéro 01-12 de l’ICIS ....................................................................................... 8
Structure et rôle du Conseil d’administration ............................................................................... 9
Composition .......................................................................................................................... 9
Dirigeants de la Société ...................................................................................................... 10
Gouvernance au fil des ans ................................................................................................. 10
Rôle du Conseil d’administration ......................................................................................... 10
Dirigeants ............................................................................................................................ 12
Nomination de membres de la haute direction comme dirigeants ........................................ 13
Responsabilités individuelles des administrateurs et dirigeants ........................................... 13
Planification de la relève des administrateurs et processus de nomination ............................... 14
Planification de la relève ..................................................................................................... 14
Processus de nomination d’un administrateur ..................................................................... 15
Durée du mandat et réélection ............................................................................................ 16
Réunions ................................................................................................................................... 16
Réunions du Conseil d’administration ................................................................................. 16
Assemblée générale annuelle ............................................................................................. 17
Retraite du Conseil d’administration .................................................................................... 17
Séances à huis clos du Conseil d’administration (réunions sans la direction) ...................... 17
Plan de travail ..................................................................................................................... 17
Élaboration des ordres du jour ............................................................................................ 18
Comités du Conseil d’administration ......................................................................................... 18
Rôles et responsabilités des comités .................................................................................. 18
Présidents et membres des comités .................................................................................... 19
Mandats des comités .......................................................................................................... 19

ii
Manuel de gouvernance du Conseil d’administration 2014
Processus et politiques du Conseil d’administration .................................................................. 23
Évaluation du Conseil d’administration ................................................................................ 23
Formation pour le Conseil d’administration .......................................................................... 23
Politiques du Conseil d’administration ................................................................................. 24
Indemnisation des administrateurs et assurance des administrateurs et dirigeants ............. 24
Performance et planification de la relève du président-directeur général................................... 26
Évaluation de la performance du président-directeur général .............................................. 26
Planification de la relève ..................................................................................................... 26
Annexe A : Règlement de l’ICIS ................................................................................................ 27
Annexe B : Descriptions de postes ............................................................................................ 47
Annexe C : Politiques du Conseil d’administration .................................................................... 55
Annexe D : Accès au Portail du Conseil d’administration .......................................................... 61

1
Manuel de gouvernance du Conseil d’administration 2014
Introduction
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) adhère aux normes les plus strictes en
matière de pratiques de gouvernance. Le Conseil d’administration de l’ICIS fournit l’orientation
stratégique nécessaire à l’établissement et à l’évolution de la vision, du mandat et des objectifs
de l’organisme.
Le présent manuel de gouvernance vise à fournir aux membres du Conseil d’administration une
vue d’ensemble de l’organisme ainsi que des structures et des méthodes qui le gouvernent.
Les membres du Conseil d’administration sont par ailleurs invités à consulter le site Web de l’ICIS
(www.icis.ca) pour obtenir l’information la plus récente sur les produits et services de l’ICIS.