Faits & Chiffres 2011 (édition 2012) Structure du groupe Enovos Ville de Luxembourg, Communes et autres Enovos International S.A. Autres participations 24,57 % 100 % 75,43 % Creos Luxembourg S.A. 96,88 % Enovos Luxembourg S.A. Autres participations 86,2 % 100 % 100 % Enovos Deutschland AG Enovos Energie Deutschland AG LEO S.A. 10,68 % Creos Deutschland GmbH Autres participations 2 Organes de la société Mario Grotz Président et Administrateur-délégué depuis le 19.04.2012 Romain Becker Administrateur-délégué & CEO Management committee : Carlo Bartocci, Marc Adler, Romain Becker, Eric Mauer, Marc Meyer 3 Mission La mission de Creos est d’assurer, de façon fiable et à des prix compétitifs, le transport et la distribution d’énergie sur les réseaux d’approvisionnement et de distribution d’énergie électrique de même que des conduites de gaz naturel dans le Grand-Duché de Luxembourg. La société exécute cette mission de manière non discriminatoire dans le respect de ses obligations de protection de l’environnement. A cet effet, elle fait appel à la compétence et à l’efficacité de son personnel pour lequel elle s’efforce de créer des conditions de travail épanouissantes et assurant la sécurité des personnes. 4 Les réseaux d’électricité et de gaz naturel – une activité régulée L’organisation des marchés de l’énergie prévoit une séparation stricte des activités régulées (gestion des infrastructures) et des activités non-régulées comme la production, l’achat ou la vente, ouvertes à la concurrence. Les infrastructures restent un monopole naturel, mais accessibles à tous les fournisseurs à des conditions transparentes et non-discriminatoires. Dans le groupe Enovos, Creos s’occupe de la gestion des réseaux, Enovos assure les activités commerciales soumises à la concurrence. Chaque utilisateur a aujourd’hui le droit de choisir librement son fournisseur d’électricité ou de gaz naturel. L’accès aux réseaux est organisé et surveillé par un régulateur, l’Institut Luxembourgeois de régulation (ILR) ; un organisme indépendant qui approuve p.ex. les tarifs d’utilisation des réseaux, les « péages » facturés à tous les utilisateurs de nos réseaux. 5 Résultats financiers (sous Lux GAAP) 2011 Chiffre d'affaires € Résultat courant (EBITDA) € 205.887.775 86.024.761 Résultat d'exploitation (EBIT) € 45.453.866 Bénéfice net € 44.084.112 Perspectives Les défis majeurs du futur Une infrastructure sure et fiable en transport et en distribution d’énergie est un élément clé pour garantir le bien-être des citoyens et le développement durable de l’économie du pays. Creos investit tous ses efforts dans la conception de futurs réseaux électriques et gaziers de façon à garantir à long terme le niveau actuel de disponibilité et de sécurité d’approvisionnement. En matière d’électricité, une interconnexion avec les réseaux belge et/ou français est en voie de préparation. Un autre projet d’envergure pour Creos est le développement de réseaux et compteurs dits « intelligents » (‘smart grids and meters’). Au niveau du gaz naturel, une infrastructure capable de satisfaire la demande d’énergie croissante nécessitera des capacités supplémentaires, par un nouveau point d’interconnexion avec la France, complémentaire aux points d’interconnexion existants à partir de l’Allemagne et de la Belgique, soit par un renforcement des points d’alimentation existants. 6 Chiffres clés électricité 2011 (1) Demande d'énergie électrique Pointe réseau électrique Longueur réseaux GWh 4.887,9 MW 770,3 km 9.013,2 Y compris réseaux de la Ville de Luxembourg apportés à Creos Luxembourg S.A. en janvier 2011 (1) 7 Le réseau de transport d’électricité haute tension Connexion 2 x 220 kV avec l'Allemagne (Bauler) Flebour 220/65/20 kV Roost 220/65/20 kV Connexion 2 x 220 kV avec l'Allemagne (Trèves et Quint) Heisdorf 220/65/20 kV Bertrange 220/65/20 kV Connexion avec la Belgique via le réseau Sotel 8 Schifflange 220/65/20 kV Détails sur les réseaux d’électricité (31/12/2011)* Postes de transformation de 20.000 à 400/230 V: (nombre) Lignes à basse tension (400/230 V) : aériennes (km) souterraines (km) Lignes à moyenne tension (20 kV + 5 kV) : 5.317.8 Taux souterrain 94 % aériennes (km) 3.159,5 Taux souterrain 64,7 % aériennes (km) 187,3 aériennes (km) souterraines (km) Totaux 65 kV Lignes à haute tension : 220 kV (1) : aériennes (km) souterraines (km) Totaux 220 kV Total Lignes: * 1.115,1 2.044,4 Totaux MT (km) souterraines (km) Lignes à haute tension : 65 kV 1 terne : 318,6 4.999,2 Totaux BT (km) souterraines (km) Lignes à haute tension : 65 kV 2 ternes : 2.428 (km) 19,1 199,7 2,2 408,3 122,4 5,2 127,6 9.013,2 y compris le réseau électrique sur le territoire de la Ville de Luxembourg 9 Evolution de la consommation en électricité • De 1936 à fin 2011 [GWh] Consommation 10 2011 2006 2001 1996 1000,0 1991 1000,0 1986 2000,0 1981 2000,0 1976 3000,0 1971 3000,0 1966 4000,0 1961 4000,0 1956 5000,0 1951 5000,0 1941 6000,0 1936 6000,0 • Au cours de l’année 2011 [GWh] 340,000 340,000 320,000 320,000 Décembre 360,000 Novembre 360,000 Octobre 380,000 Septembre 380,000 Août 400,000 Juillet 400,000 Juin 420,000 Mai 420,000 Avril 440,000 Mars 440,000 Février 460,000 Janvier 460,000 Consommation 11 Chiffres clés gaz naturel 2011 Capacité totale réseau gaz Nm /h 278.765 Pointe réseau gaz Nm3/h 259.244 Volume transporté GWh 13.338,5 Longueur réseaux Km 1.845,8 3 Demande totale 2009 - 2011 par mois 2009 GWh 2010 2011 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 12 Decembre Novembre Octobre Septembre Août Juillet Juin Mai Avril Mars Février Janvier 200 Le réseau de transport de gaz naturel Réseau de transport Creos Communes desservies en gaz naturel par Creos Réseaux Sudgaz et Ville de Dudelange Clervaux Communes non desservies en gaz naturel Entrée belge Winseler Wiltz ALLEMAGNE Esch-sur-Sûre Erpeldange Feulen Grosbous Diekirch Bettendorf Ettelbruck Mertzig Schieren ColmarBerg Echternach Bissen Mersch Lintgen Mertert Biwer BELGIQUE Lorentzweiler Hobscheid Kehlen Koerich Betzdorf Steinsel Kopstal Walferdange Grevenmacher Niederanven Steinfort Mamer Strassen Luxembourg Sandweiler Schuttrange Bertrange Entrée belge Contern Waldbredimus Bous Hesperange Leudelange Pétange Weilerla-Tour Remich Dalheim Frisange Esch/Alzette Entrée française Mondorfles-Bains Entrée allemande Schengen Dudelange FRANCE 13 L’environnement L’industrie de l’électricité et du gaz a un impact sur l’environnement par la consommation de ressources énergétiques et de production de déchets, l’émission de gaz à effet de serre ou l’aspect visuel des installations. La protection de l’homme et de son environnement est donc une préoccupation importante pour Creos au niveau de: • La mise en souterrain des réseaux électriques dans les localités et leurs environs lors du renouvellement de lignes ou lors de la réalisation de nouveaux ouvrages. • La protection des oiseaux près des lignes aériennes. • L’intégration harmonieuse des postes de transformation haute tension dans l’environnement par un poste blindé qui occupe uniquement un cinquième de la surface d’un poste extérieur traditionnel. • L’installation de nouveaux postes moyenne tension sous forme de poste blindé en maçonnerie, de poste préfabriqué en béton ou en acier, de poste intégré dans un arrêt de bus ou de poste à l’intérieur d’un immeuble. • Remplacement des anciens postes MT sur poutrelles (631 à fin 2011) par des postes blindés. Les ressources humaines Effectif total au 31.12.2011: 643 salariés (y compris effectif de la Ville de Luxembourg mis à disposition de Creos Luxembourg S.A.) Creos engage en permanence par recrutements internes et externes et par la présence à des événements diversifiés (salons du recrutement, auprès d’écoles et d’universités). Six nationalités différentes sont représentées chez Creos : luxembourgeoise, française, allemande, belge, italienne et portugaise. La part des femmes s’élève à 7,6 %. La gestion et le développement des compétences restent un aspect essentiel de la stratégie RH du groupe. La formation professionnelle continue est un moyen pour répondre aux besoins en compétences dans un secteur énergétique en pleine mutation. 14 Santé, sécurité et environnement Pour garantir la sécurité et la santé au travail au sein de l’entreprise, des instructions de sécurité ainsi que des cours de manipulation et de perfectionnement sont organisés aussi bien dans le domaine gazier qu’électrique. Le projet «Healthcare @ Work» qui améliore la santé et le bien-être des collaborateurs et collaboratrices au travail connaît un grand succès et sera poursuivi. Creos Deutschland GmbH Chiffres clés Transport de gaz (GWh) 2011 26.992 Revenus (M€) 71,70 EBITDA (M€) 20,42 EBIT (M€) 14,99 Profit de l’exercice (M€) Effectif Investissements (M€) 9,34 108 10,39 La stratégie de Creos Deutschland pour les années à venir consiste à poursuivre son programme de réinvestissement qui a pour objectif principal d’assurer la sécurité de l’approvisionnement du gaz dans la région. Il est crucial que l’Agence fédérale des réseaux (BNetzA) approuve les budgets des investissements nécessaires à consacrer chaque année pour couvrir les coûts en capital conformément à l’ordonnance allemande de régulation (ARegV). Le métier de base de Creos Deutschland est la gestion de réseaux d’énergie. Le fonctionnement des réseaux d’énergie est intimement lié à l’optimisation à long terme de l’infrastructure du réseau, en considérant à la fois les aspects techniques et économiques. Grâce à ses compétences, Creos Deutschland envisage de coopérer avec des entreprises qui détiennent des réseaux et peut même acquérir des participations dans de telles entreprises. 15 Volume de gaz transporté par Creos Deutschland (sauf stockage de gaz) GWh 33.000 31.985 32.000 31.000 28.000 28.808 29.000 29.538 30.000 26.993 27.000 26.000 2011 2010 2009 2008 Volume 25.000 Le diagramme ci-dessus montre la diminution de la quantité de gaz transporté par le réseau de Creos Deutschland en 2011 par rapport aux années précédentes. Par rapport aux années 2008 à 2010 ainsi qu’à la moyenne sur 40 ans, 2011 a été clairement marquée par une météo plutôt douce et, par conséquent, par une demande réduite à des fins de chauffage. Centres régionaux Electricité Creos Luxembourg S.A. Gestionnaire de réseaux d’électricité et de gaz naturel Siège social : 2, Boulevard Roosevelt L-2450 Luxembourg Siège administratif : 2, rue Thomas Edison L-1445 Strassen Adresse postale : L-2084 Luxembourg Tél. : 2624-1 Fax : 2624-5100 [email protected] creos.net Heisdorf : 2624 - 2000 Luxembourg-Ville : 2624 - 5700 Schifflange : 2624 - 5000 Wiltz : 2624 - 3000 Gaz naturel Contern : 2624 - 3500 Luxembourg-Ville : 2624 - 5700 Atelier et dépôt Mersch : 2624 - 4000