2015 CHAPITRE GÉNÉRAL Étude du Personnel et des Finances des Croisiers: Projection sur 15 Ans (2013 – 2028) ÉTUDE DU PERSONNEL ET DES FINANCES DES CROISIERS: PROJECTION SUR 15 ANS (2013 – 2028) RÉSUMÉ DES PRINCIPALES CONSTATATIONS I. Cette étude du personnel et des ressources donne l'occasion de voir l'ensemble et de voir les liens (p. ex., les changements dans une des cinq régions de l'ordre affecte l'ensemble) A. La projection sur 15 ans aidera la gouvernance générale avec une planification stratégique à long terme mais aussi dans la prise de décisions (p. ex. programmes de formation, de soins aux confrères âgés, les dépenses d'investissement prévues, don de sommes excédentaires à des causes charitables avec objectifs similaires aux Croisiers, etc.). B. Cette étude et ses principales conclusions peuvent être présentées pour examen et discernement au Chapitre général de 2015. C. Cet exercice permet à l'actuelle équipe de dirigeants d’assurer un rôle d'intendance à l'égard des ressources et de transmettre cet héritage à la génération future de frères. D. De l'étude: "Elle va aider à voir les Croisiers comme une seule entité – les considérer comme un tout - qui cherche à servir le monde et à vivre l'Evangile." II. L'étude est axée sur le personnel, les finances et les propriétés (actifs) considérant le personnel comme l’atout le plus précieux (c'est-à-dire tous les membres) et les investissements, comme la deuxième plus importante ressource. A. Principale conclusion : elle permettra à l'organisation et ses dirigeants (maître général et conseil général) d’être attentif à l'intendance partagée et la gestion de toutes les ressources de l'ordre - les personnes (les frères comme une ressource humaine), les finances (investissements), et les propriétés (utilisés pour le ministère et les logements pour les frères). III. Les confrères comme ressources humaines : 2015 CHAPITRE GÉNÉRAL: ÉTUDE DU PERSONNEL ET DES FINANCES: RÉSUMÉ 1 A. Nous allons nous stabiliser à 350 frères au sein de cette projection de 15 ans. B. 84% de ces frères seront en Indonésie, au Congo et au Brésil (en 2028). Les autres 16 % seront aux ÉTATS-UNIS et en Europe : 50% d’entre eux âgés de plus de 70 ans (en 2028). C. 1/4 Des membres seront en formation (en 2014 et en 2028). 1. Rétention des jeunes membres en formation est un objectif important. 2. L’investissement dans la formation est significatif du point de vue du personnel et des finances. a) discerner avec plus de précision (comme un investissement dans les ressources humaines) la conception de la formation et les décisions : les admissions, l'efficacité du programme, les départs et les renvoies. IV. L'étude indique que la tendance est aux déficits annuels dans la plupart des régions de l'ordre dans un délai de quelques années. A. Recommandations à planifier ces mesures préventives : 1. Examen de la réduction de coûts et de l'allégement de la structure. 2. Soumettre les budgets annuels et les états financiers pour examen (transparence dans la budgétisation et la comptabilité financière). 3. Examen des budgets et subventions provenant d'un fonds global avec la gérance des décaissements devant être coordonnés (c'est-à-dire l’intendance comme gestion partagée). 4. À accroître les revenus, y compris l'accent mis sur ce qui suit : a) collecte de fonds. b) une meilleure rentabilité des investissements. c) Prendre conscience que d'autres revenus n'augmenteront pas par habitant et ne correspondront pas à l'inflation (par exemple traitements, pensions). B. Les subventions sont considérées comme faisant partie du revenu actuel de budgétisation/déclaration financière : 1. L’abstraction faite de ces subventions internes devrait faire paraître une image plus claire des déficits prévus (et déficits antérieurs) conduisant à un besoin de planification financière dans tout l’ordre et une économie fraternelle au sein de l'ordre. V. Les propriétés constituent le 1/3 du total de nos biens : A. il doit y avoir un examen critique de ces biens fixes dans tous les domaines. B. Vendre les biens dont nous ne prévoyons pas une productivité profitera à l'ensemble. 2015 CHAPITRE GÉNÉRAL: ÉTUDE DU PERSONNEL ET DES FINANCES: RÉSUMÉ 2 VI. Gestion des placements conclusions et/ou recommandations : A. Une conscience plus claire de ce qu'implique la gérance et cela inclut une gestion partagée pour l'ensemble. B. Les investissements devraient être gérés comme un "Fonds global". C. Il y a une ouverture d'opportunité dans laquelle les membres plus âgés peuvent aider et encadrer de jeunes membres dans la gestion de ce fonds. D. Examen critique de la politique d'investissement actuelle avec un consultant en investissement. 1. La politique d'investissement actuelle envisage généralement prévenir la perte plutôt qu’augmenter le revenu. 2. La politique actuelle a de plus petits portefeuilles investis par les provinces. E. Nos investissements globaux sont substantiels et maintenant, alors qu'ils vont diminuer en raison des déficits annuels, l'investissement global restera considérable, mais avec la nécessité d'être géré comme un facteur essentiel: €53 millions (maintenant) projetée à 48 millions d'euros (2028). 1. Besoin de sensibilité à la politique des investissements et des taux d’intérêt (c. -à-d. changement de politique d'investissement pour accroître le rendement). 2. Un fonds commun d’investissement pour une plus grande productivité et pour plus de flexibilité (Fonds Global). VII. Notes de Conclusion : A. Tous les supérieurs et tous les économes ont contribué à cette étude. B. Le Maître Général, le Conseil Général et l’équipe Général ont examiné cette étude avec le Consultant Brett Nicholls en personne durant un temps assez étendu. C. L’ordre a changé positivement vers l’ouverture et le partage des informations sur les finances. D. L’ordre a besoin de changer de la projection vers un plan à long-terme. 1. Planifier les ressources humaines (c’est-à-dire améliorer les capacités) 2. Planifier les revenus. 3. Planifier la collecte de fonds. 4. Planifier dans les régions en croissance de l’ordre. E. L’étude sera partagée avec tout l’Ordre et servira comme une ressource importante pour la prise de décision au Chapitre Général. 2015 CHAPITRE GÉNÉRAL: ÉTUDE DU PERSONNEL ET DES FINANCES: RÉSUMÉ 3