Que s`est-il passé en 2015 ? La réponse dans ces pages !

Que s'est-il passé en 2015 ?
La réponse dans ces pages !
Rapport annuel
Année 2015
SOMMAIRE
Le mot du Président – page 2
1. Rapport sur les sociétaires – page 3
2. Conseil d'Administration – page 6
3. Vie coopérative – page 7
4. Bilan social – page 9
5. Rapport environnemental – page 11
6. Focus : Trophées de la RSE – page 13
7. Offre de fourniture d'électricité – page 14
8. Approvisionnement – page 17
9. Projets de production – page 18
10. Maîtrise de l’Énergie – page 19
11. Communication – page 20
12. Le réseau Enercoop – page 22
13. Comptes annuels 2015 – page 24
14. Annexes – page 27
LE MOT DU PRÉSIDENT
Chères sociétaires, chers sociétaires,
2015 fut une année importante pour la transition énergétique ! Et je ne parle pas
uniquement de la COP 21... une grand messe de plus, pleine de bonnes intentions et
de grandes déclarations, mais dont les engagements (et les financements) sont, nous
le savons, insuffisants face à la crise climatique.
Un autre événement d'importance nous concerne directement : pour la première fois
Enercoop PACA a dépassé ses objectifs ! Ce qui est bien le signe que les citoyens, eux,
se mobilisent concrètement et commencent à mettre en œuvre la transition
énergétique. Alors que la filière nucléaire est en crise, et que le gouvernement
français s'obstine à croire en un modèle énergétique du passé, Enercoop poursuit son
développement et trace une troisième voie innovante.
En PACA, Enercoop a, depuis septembre 2015, passé la barre des 100 nouveaux
clients mensuels, nous amenant aujourd'hui à plus de 2000 clients et 900 sociétaires.
L'équipe a été renforcée en 2015 et compte aujourd'hui 6 salariés. Nous intervenons
dans le développement de plusieurs projets citoyens de production d'énergie
renouvelable sur l'ensemble du territoire régional. Et notre réseau d'ambassadeurs
continue de s'agrandir, renforçant encore davantage l'ancrage local de la coopérative.
Certes, le résultat de notre exercice comptable est déficitaire, mais c'est en réalité
conforme à nos prévisions. En 2014, le Conseil d'Administration a décidé d'investir
(notamment par de nouvelles embauches) pour assurer le développement de la
coopérative et arriver à l'équilibre budgétaire en 2018.
En parallèle, le réseau des coopératives Enercoop continue à se consolider sous
l'impulsion des administrateurs et directeurs des différentes structures. Le travail de
définition du réseau a passé de nouvelles étapes et les grandes orientations de cette
organisation sont établies, en particulier la réaffirmation de la volonté forte d'un
ancrage local du sociétariat. Beaucoup de travail nous attend encore pour préciser la
constitution et le fonctionnement des instances de gouvernance du réseau ou encore
le futur modèle économique. Les administrateurs et les directeurs du réseaux restent
très mobilisés pour achever ce chantier en 2017.
Pour l'année 2016, qui est déjà bien entamée, de nouveaux défis nous attendent :
●
gérer le suivi des nouveaux clients entrants en période de croissance importante
●
finaliser plusieurs projets de production
●
déployer le service de maîtrise des consommation d'énergie « Dr. Watt »
●
formaliser le nouveau modèle réseau
●
renforcer les interactions avec les sociétaires, notamment à travers les « rencontres
coopératives » locales ou les formations ambassadeurs
Je le répète souvent, la véritable transition énergétique, c'est nous tous qui la menons
en participant à Enercoop comme à tant d'autres initiatives sur nos territoires. Alors
continuons !
2
1. RAPPORT SUR LES SOCIÉTAIRES
Un doublement du capital en 2015 !
Au 31 décembre 2015, la coopérative comptait 788 sociétaires détenant un total de
3034 parts de capital, soient 303 400 € au total.
On constate donc une augmentation du capital de plus de 100 % par rapport à 2014,
soit un doublement du capital cette année !
La sollicitation envoyée fin 2015 aux sociétaires et consommateurs Enercoop pour
contribuer au changement d'échelle a réellement porté ses fruits : ceux-ci ont
généreusement confié près de 100 000 € supplémentaires à Enercoop PACA, sur les
derniers mois de l'année. Nous les en remercions très chaleureusement.
La représentation du sociétariat en fonction des collèges montre une prépondérance
du collège des consommateurs qui s'accentue (72 % du capital), suivi du collège des
partenaires et soutiens (17 %), puis des producteurs (8 %). Suivent ensuite les collèges
des porteurs, des salariés et enfin des collectivités (capital détenu à hauteur de 0,3 %
par une seule collectivité).
Evolution du nombre de sociétaires
900
788
800
700
654
529
537
542
Avril 2015
Mai 2015
496
500
510
Mars 2015
600
569
594
688
722
617
400
Déc. 2015
Nov. 2015
Oct. 2015
Sept. 2015
Aout 2015
Juil. 2015
Juin 2015
Fév. 2015
Jan. 2015
300
3
Evolution du capital social en k€
350
303
300
184
186
Sept. 2015
197
Oct. 2015
178
Aout 2015
Avril 2015
174
Juil. 2015
158
Juin 2015
158
189
Mai 2015
155
Mars 2015
200
154
150
Fév. 2015
250
219
100
50
Déc. 2015
Nov. 2015
Jan. 2015
0
Evolution du capital social en k€
350
303
300
250
200
152
150
95
100
50
47
0
Capital initial (mars 2013)
Déc. 2013
Dec. 2014
Déc. 2015
4
% de sociétaires (en nombre) par collège
1%
2%
0,2 %
0%
12%
1%
84%
A: Porteurs
C: Consommateurs
E: Partenaires et soutiens
B: Salariés
D: Producteurs
F: Collectivités et partenaires publics
% de capital détenu par collèges
1%
2%
0,3 %
0%
17%
8%
72%
A: Porteurs
C: Consommateurs
E: Partenaires et soutiens
B: Salariés
D: Producteurs
F: Collectivités et partenaires publics
5
2. CONSEIL D'ADMINISTRATION
Composition
Le Conseil d'Administration n'a pas changé cette année, puisque l'Assemblée
Générale 2015 a réélu des administrateurs sortants.
Réunions
Le Conseil d'Administration s'est réuni 5 fois en 2015. Un séminaire stratégique
impliquant le Conseil d'Administration ainsi que l'ensemble de l'équipe salariée a
également été organisé sur 2 jours à l'automne 2015.
Les compte-rendus et procès verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont
disponibles sur simple demande, soit en venant sur place dans les bureaux
d'Enercoop PACA (28 bd National 13001 Marseille) aux heures d'ouverture, soit par
voie postale ou électronique.
Renouvellement
Le Conseil d'Administration doit se renouveler par quart tous les ans comme indiqué
dans les statuts de la SCIC Enercoop PACA. Chaque administrateur est élu pour 4 ans.
L'ordre de sortie initial pour pouvoir renouveler le Conseil en partie chaque année a
été déterminé par tirage au sort lors de la première réunion de Conseil
d'Administration le jour de l'Assemblée Générale constituante.
Ainsi, les 3 administrateurs qui ont été tirés au sort pour sortir en 2016 sont :
●
dans le collège des Consommateurs : Association ALTE-Agence Locale de la
Transition Energétique, représentée par Fabien Veyret
●
dans le collège des Partenaires et organismes d'appui : la CRESS-Chambre
Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire, représentée par Thomas Guérin
●
dans le collège des Collectivités et partenaires publics : la mairie de Forcalquier
représentée par Dominique Rouanet
Il reste également un poste vacant dans le collège des Collectivités.
Il est entendu que les sortants peuvent se représenter.
6
3. VIE COOPÉRATIVE
Le réseau des ambassadeurs
Enercoop PACA s'appuie sur un réseau d'ambassadeurs bénévoles. Ce réseau a été
développé depuis la création de la SCIC en 2013. Les ambassadeurs sont volontaires
et font la promotion d'Enercoop PACA sur l'ensemble du territoire de la Région. Fin
2015, le réseau des ambassadeurs d'Enercoop PACA était constitué de 50 personnes.
Répartition des ambassadeurs par département
30
27
Ambassadeurs 2013-14
25
Ambassadeurs 2014-15
20
17
Ambassadeurs 2015-16
15
10
5
8
2
1
1
2
2
3
4
4
5
4
2
05
06
13
4
6
0
0
04
5
83
84
Les ambassadeurs reçoivent chaque année une formation pour mieux s'approprier
le projet Enercoop. Au cours de 2 jours, du 11 au 13 septembre 2015, les ambassadeurs
ont été formés sur les thèmes suivants : le fonctionnement d'Enercoop, la tarification,
l'approvisionnement, le discours d'Enercoop, l'utilisation du matériel de
communication et de commercialisation. Ils ont également bénéficié d'une initiation
aux énergies renouvelables et d'une formation à la maîtrise de l'énergie.
En plus de la formation directe, l'objectif de ce week-end est de travailler ensemble à
la construction d'un réseau dynamique et à l'organisation d'actions communes sur
tout le territoire.
Cette année encore, la demi-journée de formation était ouverte à tous les sociétaires
qui désiraient participer, et a été également l'occasion d'une rencontre avec certains
membres du Conseil d'Administration.
Un espace bénévole est disponible en ligne sur le site Internet d'Enercoop PACA. Il
permet de retrouver le matériel de formation et de nombreuses publications ou liens
dans le domaine de l'énergie.
7
En 2015, le réseau d'ambassadeurs a de nouveau été particulièrement dynamique :
les ambassadeurs ont représenté la coopérative lors de 59 événements, sur les 108
auxquels la coopérative a participé durant l'année, soit plus de la moitié.
Suite aux sollicitations de plus en plus nombreuses de sociétaires souhaitant
s'impliquer en devenant ambassadeurs, nous avons décidé à la fin de l'année 2015 de
multiplier les rencontres avec nos sociétaires, en les organisant dans chaque
département afin de permettre au plus grand nombre d'y prendre part.
Ainsi au premier trimestre 2016, ce sont 6 rencontres coopératives qui ont été
organisées. Une nouvelle année qui s'annonce donc encore plus riche en échanges et
en dynamique bénévole !
Assemblée Générale 2015
L'Assemblée Générale de la coopérative Enercoop PACA qui s'est tenue le 18 avril
2015 à Forcalquier (04) a remporté un franc succès ! Plus de 90 personnes, venues de
toute la région, ont participé à cette journée. Le quorum a été atteint largement (39
% de votants) grâce notamment aux 120 sociétaires ayant voté en ligne.
L'après-midi, un temps d'échange a eu lieu avec le réalisateur Jean-Paul Jaud autour
de son dernier film « Libres ! ». Les sociétaires se sont ensuite répartis en 4 groupes
pour participer à différents ateliers, puis ils ont pu aller visiter une maison écologique
ou essayer des vélos électriques.
Communication en direction des sociétaires
Les sociétaires reçoivent tous les deux mois la lettre d'information régionale
d'Enercoop PACA. Ils sont également inscrits sur une liste de diffusion dédiée : une
vingtaine de mails ont été envoyés sur cette liste en 2015, principalement des
informations concernant des événements ou l'organisation de l'Assemblée Générale.
Une page Kit de mobilisation a été créée sur le site web pour permettre à chacun de
connaître les outils de communication à sa disposition pour parler d'Enercoop à son
entourage.
Les sociétaires ont également été invités au week-end de formation proposé tous les
ans pour les ambassadeurs.
8
4. BILAN SOCIAL
Équipe salariée
Au 31 décembre 2015, Enercoop PACA comptait 6 salariés et 1 stagiaire. Il y a eu un
départ cette année (fin de contrat en CDD de Rémi Leroy), 2 personnes
supplémentaires ont été embauchées et 2 CDD ont été transformés en CDI.
Clémentine Thierry - Attachée commerciale en CDI et Directrice générale
- Comptabilité, gestion de la coopérative, ressources humaines
- Activités de Maîtrise de l’Énergie
- Commercial collectivités
Jérôme Lelong - Responsable production et mobilisation citoyenne en CDI
- Activités de production d'énergie renouvelable : coordination des
projets en développement et recherche des producteurs en Région
- Animation événements et formation des ambassadeurs
- Commercial particuliers
Virginie Gallon Bervoets - Attachée commerciale et de communication en CDI
- Communication
- Commercial professionnels
- Logistique événements et animation du réseau des ambassadeurs
Pierre Blanc - Attaché commercial et gestion clients en CDI
- Mise en place de l'activité de gestion clients
- Commercial professionnels
Sophie Picard - Chargée de mission production en CDD (jusqu'au 14.04.16)
- Développement de projets de production en région PACA
Ludovic Buffière - Assistant commercial et administratif en CDD (jusqu'au 15.05.16)
- Accueil téléphonique et mail
- Gestion de la base de données sociétaires et des entrées de clients
- Gestion administrative
Aurore Baudon - Stagiaire communication (6 mois)
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Organigramme
Contrats de travail et salaires
- 4 salariés en CDI et 1 salarié en CDD sont au forfait jour et à 4/5ème.
- 1 salarié en CDD est à 28h/semaine.
- Équivalent Temps Plein sur l'année 2015 : 4,5
- Moyenne des salaires mensuels nets en 2015 : 1 544 €
- Écart entre le salaire net mensuel le plus bas et le plus haut en 2015 : 1,4
Convention collective
A ce jour, les salariés n'ont pas signé d'accord de branche ou de convention collective.
Formation des employés en 2015
Les formations sont importantes pour accompagner les employés dans le
développement de leurs compétences.
Enercoop PACA peut fournir 2 types de formation à ses salariés :
- la formation sur les activités d'Enercoop pour que les nouveaux salariés s'adaptent
pleinement aux différentes missions de leur travail quotidien ;
- les formations qui visent à accompagner les salariés dans la maîtrise de nouveaux
sujets afin de les faire monter en compétence.
Les formations dont ont bénéficié les salariés en 2015 sont les suivantes :
- 1 formation EREMA de 5 jours sur l'exploitation de micro-centrales hydroélectriques
à Grenoble pour Sophie Picard
- 3 formations d'une journée avec Énergie Partagée sur les projets citoyens
d'investissement dans les énergies renouvelables pour Sophie Picard
- 1 formation sur la structuration juridique de projets citoyens pour Jérôme Lelong
10
5. RAPPORT ENVIRONNEMENTAL
Énergie
Les bureaux d'Enercoop PACA se trouvent à la Ruche-Marseille, espace de travail
partagé. Les bureaux sont bien sûr alimentés par Enercoop, en électricité d'origine
100% renouvelable.
Transports
En 2015, dans le cadre des activités de la coopérative, différents trajets ont été réalisés
par les personnes impliquées dans le projet (salariés, administrateurs, ambassadeurs,
sociétaires).
Voici un récapitulatif des kilomètres parcourus en 2015 ainsi que les émissions de
CO2 correspondantes. Les déplacements liés à l'AG ont été pris en compte. Pour leurs
déplacements longs, les membres de l'équipe proposent toujours des places en
covoiturage pour réduire l'impact environnemental de leurs trajets. Par ailleurs, les
émissions de gaz à effet de serre sont compensées sur la plate-forme C02 solidaire.
Fournisseurs
Enercoop PACA et La Ruche-Marseille ont choisi des fournisseurs proposant des
solutions écologiques, et dans la mesure du possible qui relève de l’Économie Sociale
et Solidaire :
●
EcoBuro (pour les fournitures de bureau) : http://www.ecoburo.fr/
●
La Boutique Écologique pour les produits d'entretien :
http://www.boutique-ecologique.fr/
●
Épice pour le thé, le café etc.
●
CitiZ, qui propose une solution d'auto-partage pour les déplacements des
salariés : http://provence.citiz.coop/
11
Compensation carbone avec CO2 Solidaire
Nous avons choisi de compenser nos émissions en partenariat avec le Geres et
Initiatives Développement dans le cadre du programme CO2 Solidaire, à travers un
projet de reforestation communautaire en Chine. Cette action permet de restaurer
la biodiversité pour lutter contre la dégradation des sols et générer des revenus
supplémentaires pour les communautés défavorisées d'agriculteurs du sud-ouest de
la Chine (Yunnan).
Grâce à l'action d'Initiatives Développement, ce sont 200 hectares de forêt qui ont pu
être plantés en trois ans, soit environ 20 000 tonnes équivalent CO2 stockés par la
forêt et 2000 bénéficiaires directs du projet.
Vous pouvez retrouver le détail de ce projet et de l'action de compensation carbone
solidaire sur le site internet de CO2 solidaire : http://www.co2solidaire.org/
12
6. FOCUS : TROPHÉES DE LA RSE
Enercoop PACA a remporté le 1er Prix aux Trophées RSE PACA !
Les Trophées de la RSE PACA
récompensent chaque année depuis 11
ans les entreprises ou organisations de
la région PACA de 5 salariés et plus, qui
ont à cœur de mettre l'homme et
l'environnement au centre de leurs
préoccupations.
La coopérative Enercoop PACA a été
choisie par un jury composé d'experts
de la RSE parmi les 18 entreprises
sélectionnées
cette
année
pour
concourir, et a remporté deux prix : le
1er prix RSE 13 et le 1er Prix RSE PACA !
La remise des prix a eu lieu le jeudi 22 octobre 2015 à l'Espace des Libertés à Aubagne
en présence de plus de 400 personnes.
Quelques points-clés de la politique RSE d'Enercoop PACA qui ont séduit le jury :
●
Co-construction du projet avec les salariés
●
Semaine de 4 jours
●
Parité homme-femme au sein de l'entreprise
●
Échelle de salaire resserrée
●
Politique d'achats responsables
●
Politique de déplacements des salariés et compensation carbone
13
7. OFFRE DE FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ
Une activité commerciale en plein boom !
L'activité commerciale qui vise l'acquisition de nouveaux clients particuliers et
professionnels est en plein décollage. L'objectif commercial global a été atteint en
2015, avec une très forte augmentation en fin d'année (qui se poursuit pour l'instant
en 2016).
Sur l'année 2015, la base de clients d'Enercoop PACA a très nettement progressé, avec
un gain de 750 clients actifs (370 en 2014).
Au 31 décembre 2015, Enercoop PACA comptait plus de 2000 clients actifs sur
l'ensemble de la région.
Ces chiffres tiennent compte des résiliations ayant eu lieu pendant l'année, ils ne
correspondent donc pas au nombre de nouveaux contrats signés sur l'année 2015.
Enercoop PACA a enregistré une moyenne de 80 nouveaux contrats signés par mois
(contre 46 en moyenne en 2014). Nous dépassons même notre objectif qui était de 75
nouveaux contrats par mois pour 2015 !
Nous avons passé la barre des 100 nouveaux clients mensuels en septembre 2015,
et au 1er mai 2016, nous ne sommes toujours pas redescendu en-dessous ! (pour
rappel en septembre 2014, nous avions enregistré 44 souscriptions).
14
Collectivités
Fin 2015 Enercoop PACA a remporté l'Appel d'Offres de la Ville de Vence pour la
fourniture de 9 de ses bâtiments communaux, et un partenariat approfondi a
commencé à se mettre en place avec la commune.
Témoignage de M. Miran, élu à Vence :
« Depuis 2014, la municipalité de Vence s'est fixé pour objectif de réduire son impact
écologique par des actions dans les domaines de l'eau, la mobilité, la biodiversité... En
ce qui concerne l'énergie, nous développons des projets de production d'énergie
renouvelable et des programmes pour encourager les habitants à faire des
économies d'énergie et à rénover leurs logements. Enfin, nous avons choisi Enercoop
fin 2015 pour alimenter en électricité renouvelable 9 bâtiments de la commune, dont
plusieurs écoles et le stade De Gaulle. »
Professionnels : fin des TRV*
Les sites professionnels, dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA, avaient
pour obligation de quitter au 1er janvier 2016 les tarifs réglementés d'EDF pour une
offre de marché en application de la loi NOME.
Au cours du 2ème semestre 2015, de nombreux clients professionnels concernés par
cette réglementation, ont donc effectué des démarches pour changer de fournisseur.
Cela s'est traduit par un nombre accru de demandes de devis pour le service
commercial pros d'Enercoop PACA et un nombre de signatures de contrats en
hausse par rapport aux années précédentes.
En 2015, 116 clients professionnels ont rejoint la coopérative (contre 71 en 2014)
pour un total de 2046 kVA (contre 691 en 2014).
* Tarifs Réglementés de Vente
15
Clients professionnels 2015 : quelques exemples
Alpes de Haute Provence (04)
Lou Bio (biscuiterie Dao) à Manosque
Moulin Chambelland à Malijai
Association Le Gabion à Mane
Boutique Ev'art Creativ à Forcalquier
Hautes Alpes (05)
Alpes Maritimes (06)
Camping Le Petit Liou à Baratier
Le Hameau des Damias – Gîte touristique
à Eourres
Biocoop Le Grenier à Gap
Imprimerie Alpes Offset Peyron à Guillestre
Habitat Groupé Les Toits dans le Vent à Gap
Le Fab'Alpes à Gap
Biocoop de Nice
Ebénisterie La Main de L'Homme
Eveil et sciences coworking à Vence
Restaurant La Belle Verte à Nice
Commune de Vence
Bouches du Rhône (13)
Marseille (13)
Le Fakir Club
Des Suds-Fabrique de bière bio
Le Recyclodrome
La Ruche-Espace de coworking
France Nature Environnement PACA
Biocoop Coin Joli
Le Bar à Vrac
Brasserie de la Plaine
La Baleine qui dit vagues
Bière La Minotte
Vaucluse (84)
Exploitation agricole de Jérôme Laplane à Roquevaire
La Fabrique à Pain à Aix-en-Provence
La Maison des Paysans et du Monde Rural à Orgon
Biocoop de Rousset
Le 3C Café à Aix-en-Provence
Var (83)
Restaurant Le Pied de Nez au Castellet
Ecohameau du Bois de Brindille
au Cannet des Maures
Mines de Bruoux à Gargas
Bleu Vert à Caumont sur Durance
Cinéma Utopia à Avignon
Poterie Pierroux à Roussillon
Lökki Kombucha à Avignon
Biocoop de Cavaillon
Atelier Artefact à Courtezon
16
8. APPROVISIONNEMENT
3 nouveaux producteurs !
Fin 2015, Enercoop PACA a signé 3 contrats avec de nouveaux producteurs.
L'année a aussi été marquée par la fin d'un contrat avec un de nos producteurs qui a
fait les travaux nécessaires pour obtenir un nouveau contrat d'Obligation d'Achat
soutenu par l’État.
Les producteurs en contrat avec Enercoop en Provence-Alpes-Côte d'Azur sont donc
passés au nombre de 9, avec une très large majorité de production hydroélectrique.
22 GWh en PACA
La production annuelle régionale en 2015 a avoisiné les 22 GWh, soit près de 20 % de
la production totale du réseau Enercoop. Pour 2016, grâce à l'entrée de nouveaux
producteurs, cette production régionale est estimée à 46 GWh, ce qui correspond à
environ 23 % de la production totale du réseau Enercoop (estimée à 197 GWh) .
Il est intéressant de comparer le volume de production régionale (22 GWh) avec la
consommation des clients Enercoop en PACA (8 GWh). Celle-ci est donc totalement
couverte par une production régionale.
17
9. PROJETS DE PRODUCTION
L'activité de développement de projets de production a pris de l'ampleur avec
l'embauche en avril 2015 d'une chargée de projet de production.
Le comité de production (composé de salariés, sociétaires, administrateurs) se réunit
tous les mois pour épauler l'équipe et faciliter les prises de décision du Conseil
d'Administration.
PEP2A
Un projet de centrales villageoises photovoltaïques a été lancé dans le Parc Naturel
Régional des Pré-Alpes d'Azur. Un groupe moteur s'est constitué à l’initiative du
chargé de mission énergie du Parc. Il est composé de l'Ecole des Mines de Sophia
Antipolis, du Conseil de développement du Parc, du groupement d'installateurs PV
Photovolt'Azur et de plusieurs citoyens. Fin 2015, les études d'opportunité ont été
réalisées sur 6 toitures représentant une puissance totale de 200 kWc. Une demande
de subvention a ensuite été déposée à la Région.
Buech Énergie Citoyenne
Un projet citoyen d'installation d'ombrières de parking photovoltaïques de 250 kWc a
démarré à Veynes (05). Fin 2015, une note d'opportunité technique a été réalisée sur le
projet et une demande de financement a été déposée auprès d’Énergie Partagée
Études, antenne technique d’Énergie Partagée qui vient d'être créée.
Moulin de la Marie-Thérèse
La réhabilitation d'une centrale hydroélectrique de 140 kWc sur l'Arc à Velaux (13)
avance, avec la constitution d'un groupe moteur de citoyens et son organisation en
groupes de travail ainsi que l'obtention du tarif d'obligation d'achat.
Autres projets
Des études d'opportunités ont été réalisées pour d'autres pistes de projets citoyens et
également pour des projets en autoconsommation sur des bâtiments professionnels.
18
10. MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE
Démarrage de l'activité de Maîtrise de l'Énergie
L'année 2015 a vu enfin démarrer l'activité de Maîtrise de l'Energie (MDE) en PACA.
Quelques actions ont d'ores et déjà été réalisées :
●
une page dédiée a été créée sur notre site Internet, qui aborde rapidement les
principales thématiques liées à la maîtrise de l'énergie,
●
un guide à destination des magasins d'alimentation a été rédigé pour aider ces
professionnels à réduire leurs consommations électriques (en particulier au niveau
de leurs équipements de froid),
●
un guide d'optimisation énergétique a également été élaboré pour permettre à
nos clients professionnels de mieux comprendre leurs consommations et de
choisir la puissance de compteur adaptée à leurs besoins.
En parallèle de ces actions, un groupe dédié à la question de la Maîtrise de l'Énergie a
été créé au sein de l'équipe salariée des différentes coopératives du réseau Enercoop.
La stratégie de déploiement de notre offre MDE a été validée à la fin de l'année 2015,
et commencera à être mise en œuvre dès 2016.
En particulier, Enercoop PACA a été choisie comme pilote pour le déploiement
prioritaire de la formation Dr Watt en 2016 : la première session de formation a
commencé au printemps 2016 et deux autres formations seront organisées à
l'automne 2016 !
Le comité thématique MDE composé d'administrateurs et de salariés d'Enercoop
PACA a été lancé en 2015 et s'est réuni plusieurs fois au cours de l'année.
Focus sur Dr Watt
La SCIC Enercoop Rhône-Alpes a mis
en place un outil d'auto-diagnostic
électrique intitulé Dr Watt en 2013.
L'objectif est de former les usagers
pour
réaliser
un
diagnostic
personnalisé et détaillé de leurs
consommations d'électricité et de leur
apporter des conseils afin qu'ils
réduisent leur facture d'électricité.
Enercoop Rhône-Alpes dispense des
formations
collectives,
prête
un
Wattmètre pour mesurer les appareils,
met à disposition un expert et propose
une interface web dédiée.
19
11. COMMUNICATION
Evénements
La coopérative Enercoop PACA a été présente sur de nombreux événements pour
développer sa notoriété dans la région. Cette présence accrue sur le terrain (108 en
2015 contre 75 événements en 2014) a été possible grâce à une équipe salariée
mobilisée mais aussi grâce aux ambassadeurs qui ont assuré la représentation de la
coopérative tout au long de l'année.
En 2015, nous avons ainsi participé à un total de 108 événements, tous types
confondus (la moitié assurés par les ambassadeurs seuls) dont :
●
35 salons, foires, festivals
●
22 projections-débats (dont 17 du film « Libres ! »)
●
10 salons / rencontres professionnelles
●
8 journées de la Transition
●
8 conférences-débats
●
6 Alternatiba
●
6 animations dans des magasins Biocoop
●
5 réunions publiques / apéros Tupperwatt
●
5 rencontres institutionnelles
●
3 animations dans des AMAP
Partenariats
En PACA, des partenariats ont été mis en place notamment avec :
●
le magazine Provence Durable,
●
le Festival Caressez le Potager à Marseille,
●
le Festival Terre et Avenir à Salon-de-Provence,
●
le Master 2 ESS de l'Université d'Aix-Marseille,
●
Marseille Vert, club d'entreprises vertes
●
Le Bio à Marseille, site web spécialisé
La coopérative s'est impliquée dans les différents groupes locaux du Collectif pour
une Transition Citoyenne et du Mouvement Alternatiba.
Au niveau national, des partenariats ont été mis en place notamment avec :
●
le film Demain de Cyril Dion
●
le film Libres ! de Jean Paul Jaud (en PACA, 20 projections ont eu lieu dont 15
suivies d'un débat avec un salarié ou un ambassadeur Enercoop)
●
le réseau Biocoop
●
Agir pour l'environnement
●
le Jour de la Nuit
●
le GERES
De nombreuses actions ont été mises en place à l'occasion de la COP21 : Marche
mondial pour le climat, Village mondial des alternatives, Conférence au Bourget,
Mobilisation avec la Coalition Climat 21...
20
Presse
Enercoop PACA a obtenu plus de 20 parutions presse sur l'année 2015, notamment
dans les médias suivants : La Provence, La Marseillaise, Nice Matin, le magazine Elle,
Radio Galère, Radio Dialogue, Provence Durable, Le Ravi, Made in Marseille…
Au niveau national, l'année 2015 a été marquée par d'importantes retombées presse,
dû à la fois à la campagne My Positive Impact menée par la Fondation Nicolas Hulot
qui a permis de toucher des médias qui ne sont pas habituellement notre « coeur de
cible » (RMC, BFM Business…) mais aussi au coup de projecteur que la COP21 a donné
à la question climatique et aux solutions écologiques comme Enercoop.
Communication digitale
Enercoop PACA rédige une lettre d'information régionale qui est envoyée tous les 2
mois à l'ensemble des sociétaires, ainsi qu'à toutes les personnes qui en font la
demande. Elle permet d'informer les destinataires sur l'actualité de la coopérative, les
événements et projets en cours, et accorde toujours une place aux témoignages de
nouveaux consommateurs (particuliers ou professionnels).
Enercoop PACA est présent également sur les réseaux sociaux, principalement
Facebook et Twitter où des informations sont publiées régulièrement.
Refonte de la charte graphique, des supports et du site web
Suite à un audit réalisé en 2012, pour accompagner Enercoop dans sa volonté de
changement d'échelle, plusieurs chantiers prioritaires ont été identifiés en matière
de communication, notamment la refonte de l'identité visuelle et la refonte du site
web. C'est ainsi qu'Enercoop a fait peau neuve avec le lancement de sa nouvelle
charte graphique et de son nouveau site web le 25 septembre 2015.
Cette opération a permis de donner un petit coup de neuf à l'image d'Enercoop, avec
notamment de nouvelles couleurs, un logo modernisé, de nouveaux supports. Le
nouveau site web grâce à un design plus actuel, un accès plus facile à l'information et
une optimisation du parcours client a permis de booster les statistiques de
fréquentation et les souscriptions de contrats en ligne.
21
12. LE RÉSEAU ENERCOOP
Aujourd'hui, le réseau Enercoop est constitué de 10 coopératives : ArdennesChampagne, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon,
Bretagne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Normandie (créée
en 2015) ainsi que la SCIC Enercoop.
Travail en réseau sur la gouvernance globale
Le travail d'organisation et de formalisation du réseau Enercoop démarré en 2014
s'est très activement poursuivi en 2015. L'objectif est de mieux répartir les rôles et
missions attribués à chaque structure du réseau, et de tendre vers un meilleur
ancrage local du projet Enercoop dans son ensemble. Ce chantier de grande
envergure qui implique toutes les coopératives et les sociétaires devrait se prolonger
en 2017 pour un déploiement en 2018.
Après la validation de la Charte Réseau en 2014, les travaux menés par le Comité
Stratégique (dont fait partie Clémentine Thierry, Directrice d'Enercoop PACA) sont :
- une mise à plat et une redéfinition globale de notre modèle économique et donc de
la répartition de la marge générée par les clients entre les régions et la structure
Enercoop historique, en fonction des activités réalisées localement ou à Paris ;
- la construction d'une organisation juridique pertinente entre les différentes
coopératives locales et les activités communes à tout le réseau ;
- la transformation de l'actuelle SCIC Enercoop dans les cadres ainsi proposés.
Ce travail est mené sous le pilotage d'un groupe composé de l'ensemble des
directeurs du réseau et de l'inter-CA (deux administrateurs désignés au sein de
chaque Conseil d'Administration) qui se réunit régulièrement dans l'année et valide
les orientations. Les représentants du CA d'Enercoop PACA à l'inter-CA sont Cyril
Jarny et Thomas Guérin.
Une résolution, qui est le fruit du travail
mené et représente l'état d'avancement
des réflexions à ce stade, doit être votée
dans l'ensemble des coopératives du
réseau lors des AG 2016. Une note
explicative jointe à la convocation, vous
explique en détails les tenants et
aboutissants de ce chantier et l'état
d'avancement des réflexions.
En parallèle, les salariés d'Enercoop PACA
ont régulièrement participé à des
commissions et des groupes de travail
regroupant des salariés de toutes les
coopératives du réseau, notamment sur :
la gestion clients, la production, la
Maîtrise de l'Energie, la communication,
la commercialisation, etc.
22
Approvisionnement réseau
Outre la garantie de fournir une énergie 100 %
renouvelable, le réseau Enercoop s'est fixé comme
objectif de couvrir à 100 % la consommation annuelle
de ses clients par de l'énergie achetée à des
producteurs en contrats directs. Afin de tenir cet
objectif et dans un contexte d'accroissement constant
du périmètre clients, une campagne de prospection
est menée à chaque fin d'année. Ainsi, en 2015, 25
nouveaux producteurs ont rejoint le réseau Enercoop
et apporté de nouvelles sources d'approvisionnement
en électricité. En un an, la puissance installée du
périmètre de producteurs Enercoop est passée de 34
à 50 MW.
L'approvisionnement en contrats directs auprès de petits producteurs d'énergie d'origine
renouvelable et le mix énergétique actuel d'Enercoop (94 % d'hydraulique) impliquent
une forte dépendance aux fluctuations météorologiques. L'année 2015 a été marquée par
une pluviométrie particulièrement faible. Ainsi, la production hydroélectrique française a
fortement baissé par rapport aux années précédentes. Les producteurs Enercoop ont
produit 30 % de moins que prévu, soit un total de 90 GWh, pour une consommation de
120 GWh.
Par conséquent, en 2015, l'approvisionnement d'Enercoop s'est fait à 75 % via des contrats
directs. Le reste de l'énergie fourni à ses clients a été acheté sur le marché. Néanmoins,
Enercoop tient son engagement d'une énergie livrée 100 % renouvelable : 30 GWh de
Garanties d'Origine photovoltaïque ont été achetés au partenaire européen Ecopower,
référence des énergies renouvelables citoyennes.
EPE – Energie Partagée Etudes
Une nouvelle structure du mouvement Énergie Partagée a été créée en 2015 :
Énergie Partagée Études (EPE), qui permettra d'accompagner et de financer les
études en amont du lancement d'un projet de production (phase de
développement).
La coopérative Enercoop PACA est entrée au capital d'EPE à hauteur de 7500 € en
2015, comme l'ensemble des coopératives du réseau Enercoop.
23
13. COMPTES ANNUELS 2015
Résultat
Les comptes annuels 2015 de la SCIC Enercoop PACA font apparaître un déficit de 67
234 €, conforme au budget prévisionnel présenté lors de l'AG 2015.
Néanmoins, le détail de ce résultat présente quelques différences avec ce que nous
avions prévu. Globalement, les produits et les dépenses ont chacun été supérieurs à
notre budget prévisionnel, le résultat final se compensant.
Pour ce qui est de la fourniture d'électricité, la coopérative réalise un Chiffre
d'Affaires de 75 500 € (- 6 % par rapport à notre objectif). Même si notre objectif en
termes de nombre de clients est atteint, nous sommes légèrement en-dessous en
termes de Chiffre d'Affaires car les puissances souscrites par les professionnels sont
inférieures à nos prévisions. Cependant, la fin de l'année a vu une très forte croissance
de l'entrée de nouveaux clients à la fois professionnels et particuliers et cette
tendance a l'air de se poursuivre sur le début de l'année 2016, ce qui est de très bon
augure pour la suite.
Notre activité d'apport de producteurs (c'est-à-dire la prestation facturée à Enercoop
National quand un nouveau producteur de la Région signe un contrat pour la vente
de son électricité) a par contre été plus importante que prévu cette année (40 000 €
environ pour un objectif de 20 000 €). Nous avons réussi cette année à faire entrer
chez Enercoop des producteurs ayant un volume de production important.
Nous n'avons par contre pas pu bénéficier de la subvention du Conseil
Départemental 13 que nous avions prévue, et nous avons dû passer en pertes le solde
d'une subvention du Conseil Régional qui ne pourra pas nous être attribué car le
projet a été abandonné (5000 € environ, relatif au projet d'autoconsommation sur la
Biocoop Cobionat).
Compte de résultats
Le Chiffres d'Affaires 2015 s'établit à 142 905 € et se répartit comme suit :
Répartition du Chiffre d'Affaires
9%
11%
28%
Prestations réseau
Commercialisation
Apport de producteurs
Autres produits annexes
53%
24
Produits
Le Chiffre d'Affaires net est supérieur aux prévisions (+ 20%).
Evolution du Chiffre d'Affaires 2014 - 2015 (en k€)
160,0
142,9
140,0
120,0
100,0
75,5
80,0
58,0
60,0
39,9
40,0
20,0
6,4
12,6
2014
2015
39,7
5,1
6,5
15,1
0,0
Commercialisation
Autres produits annexes
Prestations réseau
Apport de producteurs
TOTAL
Le total des produits d'exploitation s'élève à 210 348 € dont 17 % environ proviennent
des subventions d'exploitation reçues du Conseil Régional Provence-Alpes-Côted'Azur.
Charges
Concernant nos charges en 2015, sans surprise, le poste le plus important reste la
masse salariale, puisque l'équipe compte désormais 6 salariés, et le budget
communication a été augmenté (+ 50 % environ), notamment en lien avec la refonte
de la charte graphique et du site web.
Les charges d'exploitation s'élèvent cette année à 274 566€ (+ 14 % par rapport à
notre budget prévisionnel). Elles se répartissent comme suit :
Répartition des Charges d'exploitation
2% 3%
1%
15%
30%
Achats et charges externes
Salaires
Charges sociales
Impots et taxes
Dotations aux amortissements
et dépréciations
Autres charges
49%
25
Répartition détaillée des Achats et Charges Externes
14%
6%
7%
14%
24%
8%
7%
Achats
Locations
Divers services exterieurs
Honoraires
Publicités, publications
Evénements
Déplacements
Frais postaux, téléphone et
bancaires
22%
Activités en matière de recherche et développement
La société n'a enregistré aucune activité en matière de recherche et développement.
Filiales et participations
En 2015, Enercoop PACA a pris des participations dans 2 structures :
●
7500€ de capital de la SAS Energie Partagée Etudes
●
1000€ de capital dans la SCIC SAS Lure-Albion, qui met en place le modèle des
Centrales Villageoises sur ce territoire
Information sur les délais de paiement
En application des dispositions de l'article L444-6-1 al.1 du Code du Commerce, nous
vous informons que les créances au 31 décembre 2015 se répartissent comme suit :
●
Clients et comptes rattachés : 120 569 €
●
Autres créances : 70 288 €
Evénements importants depuis la clôture de l'exercice
Aucun événement important de nature à remettre en cause les états financiers qui
vous ont été présentés n'est intervenu depuis la date d'arrêté des comptes.
Résultat cumulé de la coopérative depuis sa création
26
14. ANNEXES
Bilan et compte de résultat
Comptes annuels du 01/01/2015 au 31/12/2015 réalisés par Clémentine Thierry,
Directrice Générale et le cabinet d'experts comptables Adlink &Associés à Aubagne.
Les comptes tels que présentés dans les pages suivantes ont été revus par le
Commissaire aux Comptes et validés par le Conseil d'Administration.
Vous trouverez ici le bilan actif-passif et le compte de résultat clôturé. Le détail des
comptes sera consultable sur place lors de l'Assemblée Générale ou pourra être
communiqué sur demande auprès de l'équipe d'Enercoop PACA.
27
ENERCOOP PACA
13005 MARSEILLE
Page : 1
BILAN ACTIF
Exercice N
31/12/2015 12
ACTIF
Brut
Amortissements
et dépréciations
(à déduire)
Exercice N-1
31/12/2014 12
Net
Net
Ecart N / N-1
Euros
%
Capital souscrit non appelé (I)
Immobilisations incorporelles
ACTIF IMMOBILISÉ
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
4 417
1 832
2 585
1 607
12 505
12 505
4 005
1 310
1 310
1 005
979
60.92
Immobilisations financières (2)
Participations mises en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Total II
8 500 212.25
305
30.35
18 232
1 832
16 400
6 616
9 784 147.87
120 569
72 320
7 182
120 569
65 138
42 075
85 140
78 494 186.55
20 002- 23.49-
172 348
1 528
109 008
404
63 340 58.11
1 124 278.25
Comptes de
Régularisation
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit - appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)
172 348
1 528
Total III
366 766
7 182
359 584
236 628
122 956
51.96
384 998
9 014
375 984
243 244
132 740
54.57
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an
Dossier N° 400782 en Euros.
ADLINK & ASSOCIES
ENERCOOP PACA
13005 MARSEILLE
Page : 2
BILAN PASSIF
PASSIF
Capital (Dont versé :
303 400 )
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2015 12 31/12/2014 12
303 400
151 400
6 198
35 123
6 198
35 123
Report à nouveau
44 863-
1 495
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)
67 234-
46 358-
Ecart N / N-1
Euros
%
152 000 100.40
PROPRES
CAPITAUX
Réserves
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
46 358-
NS
20 877- 45.03-
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
PROVISIONS
AUTRES
FONDS
PROPRES
Total I
232 625
147 859
84 766
57.33
40 000
40 000
36 948
55 161
2 992
36 685
33 956
18 476
NS
50.37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
3 750
3 209
541
16.87
Produits constatés d'avance (1)
7 500
12 500
143 359
95 385
47 974
50.29
375 984
243 244
132 740
54.57
123 359
75 385
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Total II
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total III
DETTES (1)
Dettes financières
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts auprès d'établissements de crédit
Concours bancaires courants
Emprunts et dettes financières diverses
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes d'exploitation
Régularisation
Comptes de
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Total IV
5 000- 40.00-
Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
Dossier N°400782 en Euros.
ADLINK & ASSOCIES
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Page : 3
COMPTE DE RESULTAT
Exercice N 31/12/2015 12
France
Exportation
Total
Exercice N-1
31/12/2014 12
Ecart N / N-1
Euros
%
Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services
142 905
142 905
57 957
84 948 146.57
Chiffre d'affaires NET
142 905
142 905
57 957
84 948 146.57
66 847
581
15
66 991
10 247
0
210 348
135 196
75 153
55.59
82 674
2 417
133 775
42 099
48 430
1 643
91 804
32 935
34 243
773
41 970
9 164
70.71
47.07
45.72
27.83
1 112
615
497
80.84
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits
Total des Produits d'exploitation (I)
144- 0.219 666- 94.3315
NS
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes *
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Autres charges
Total des Charges d'exploitation (II)
1 - Résultat d'exploitation (I-II)
7 182
7 182
5 308
8
5 300
NS
274 566
175 436
99 131
56.51
64 218-
40 240-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs
Dossier N°400782 en Euros.
ADLINK & ASSOCIES
23 978- 59.59-
ENERCOOP PACA
13005 MARSEILLE
Page : 4
COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2015 12 31/12/2014 12
Ecart N / N-1
Euros
%
Produits financiers
Produits financiers de participations (3)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total V
Charges financieres
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
805
600
205
34.24
Total VI
805
600
205
34.24
2. Résultat financier (V-VI)
805-
600-
205- 34.24-
65 024-
40 840-
24 184- 59.22-
596
6 046
5 451- 90.15-
596
6 046
5 451- 90.15-
2 205
715
11 660
9 455- 81.09715
Total VIII
2 920
11 660
8 740- 74.96-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)
2 325-
5 614-
114-
96-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)
Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Total VII
Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)
3 289
58.59
18- 18.75-
Total des produits (I+III+V+VII)
210 944
141 242
69 702
49.35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)
278 178
187 600
90 578
48.28
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)
67 234-
46 358-
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Dossier N°400782 en Euros.
ADLINK & ASSOCIES
20 877- 45.03-
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Enercoop PACA
04 84 25 89 19
[email protected]