Que s'est-il passé en 2015 ? La réponse dans ces pages ! Rapport annuel Année 2015 SOMMAIRE Le mot du Président – page 2 1. Rapport sur les sociétaires – page 3 2. Conseil d'Administration – page 6 3. Vie coopérative – page 7 4. Bilan social – page 9 5. Rapport environnemental – page 11 6. Focus : Trophées de la RSE – page 13 7. Offre de fourniture d'électricité – page 14 8. Approvisionnement – page 17 9. Projets de production – page 18 10. Maîtrise de l’Énergie – page 19 11. Communication – page 20 12. Le réseau Enercoop – page 22 13. Comptes annuels 2015 – page 24 14. Annexes – page 27 LE MOT DU PRÉSIDENT Chères sociétaires, chers sociétaires, 2015 fut une année importante pour la transition énergétique ! Et je ne parle pas uniquement de la COP 21... une grand messe de plus, pleine de bonnes intentions et de grandes déclarations, mais dont les engagements (et les financements) sont, nous le savons, insuffisants face à la crise climatique. Un autre événement d'importance nous concerne directement : pour la première fois Enercoop PACA a dépassé ses objectifs ! Ce qui est bien le signe que les citoyens, eux, se mobilisent concrètement et commencent à mettre en œuvre la transition énergétique. Alors que la filière nucléaire est en crise, et que le gouvernement français s'obstine à croire en un modèle énergétique du passé, Enercoop poursuit son développement et trace une troisième voie innovante. En PACA, Enercoop a, depuis septembre 2015, passé la barre des 100 nouveaux clients mensuels, nous amenant aujourd'hui à plus de 2000 clients et 900 sociétaires. L'équipe a été renforcée en 2015 et compte aujourd'hui 6 salariés. Nous intervenons dans le développement de plusieurs projets citoyens de production d'énergie renouvelable sur l'ensemble du territoire régional. Et notre réseau d'ambassadeurs continue de s'agrandir, renforçant encore davantage l'ancrage local de la coopérative. Certes, le résultat de notre exercice comptable est déficitaire, mais c'est en réalité conforme à nos prévisions. En 2014, le Conseil d'Administration a décidé d'investir (notamment par de nouvelles embauches) pour assurer le développement de la coopérative et arriver à l'équilibre budgétaire en 2018. En parallèle, le réseau des coopératives Enercoop continue à se consolider sous l'impulsion des administrateurs et directeurs des différentes structures. Le travail de définition du réseau a passé de nouvelles étapes et les grandes orientations de cette organisation sont établies, en particulier la réaffirmation de la volonté forte d'un ancrage local du sociétariat. Beaucoup de travail nous attend encore pour préciser la constitution et le fonctionnement des instances de gouvernance du réseau ou encore le futur modèle économique. Les administrateurs et les directeurs du réseaux restent très mobilisés pour achever ce chantier en 2017. Pour l'année 2016, qui est déjà bien entamée, de nouveaux défis nous attendent : ● gérer le suivi des nouveaux clients entrants en période de croissance importante ● finaliser plusieurs projets de production ● déployer le service de maîtrise des consommation d'énergie « Dr. Watt » ● formaliser le nouveau modèle réseau ● renforcer les interactions avec les sociétaires, notamment à travers les « rencontres coopératives » locales ou les formations ambassadeurs Je le répète souvent, la véritable transition énergétique, c'est nous tous qui la menons en participant à Enercoop comme à tant d'autres initiatives sur nos territoires. Alors continuons ! 2 1. RAPPORT SUR LES SOCIÉTAIRES Un doublement du capital en 2015 ! Au 31 décembre 2015, la coopérative comptait 788 sociétaires détenant un total de 3034 parts de capital, soient 303 400 € au total. On constate donc une augmentation du capital de plus de 100 % par rapport à 2014, soit un doublement du capital cette année ! La sollicitation envoyée fin 2015 aux sociétaires et consommateurs Enercoop pour contribuer au changement d'échelle a réellement porté ses fruits : ceux-ci ont généreusement confié près de 100 000 € supplémentaires à Enercoop PACA, sur les derniers mois de l'année. Nous les en remercions très chaleureusement. La représentation du sociétariat en fonction des collèges montre une prépondérance du collège des consommateurs qui s'accentue (72 % du capital), suivi du collège des partenaires et soutiens (17 %), puis des producteurs (8 %). Suivent ensuite les collèges des porteurs, des salariés et enfin des collectivités (capital détenu à hauteur de 0,3 % par une seule collectivité). Evolution du nombre de sociétaires 900 788 800 700 654 529 537 542 Avril 2015 Mai 2015 496 500 510 Mars 2015 600 569 594 688 722 617 400 Déc. 2015 Nov. 2015 Oct. 2015 Sept. 2015 Aout 2015 Juil. 2015 Juin 2015 Fév. 2015 Jan. 2015 300 3 Evolution du capital social en k€ 350 303 300 184 186 Sept. 2015 197 Oct. 2015 178 Aout 2015 Avril 2015 174 Juil. 2015 158 Juin 2015 158 189 Mai 2015 155 Mars 2015 200 154 150 Fév. 2015 250 219 100 50 Déc. 2015 Nov. 2015 Jan. 2015 0 Evolution du capital social en k€ 350 303 300 250 200 152 150 95 100 50 47 0 Capital initial (mars 2013) Déc. 2013 Dec. 2014 Déc. 2015 4 % de sociétaires (en nombre) par collège 1% 2% 0,2 % 0% 12% 1% 84% A: Porteurs C: Consommateurs E: Partenaires et soutiens B: Salariés D: Producteurs F: Collectivités et partenaires publics % de capital détenu par collèges 1% 2% 0,3 % 0% 17% 8% 72% A: Porteurs C: Consommateurs E: Partenaires et soutiens B: Salariés D: Producteurs F: Collectivités et partenaires publics 5 2. CONSEIL D'ADMINISTRATION Composition Le Conseil d'Administration n'a pas changé cette année, puisque l'Assemblée Générale 2015 a réélu des administrateurs sortants. Réunions Le Conseil d'Administration s'est réuni 5 fois en 2015. Un séminaire stratégique impliquant le Conseil d'Administration ainsi que l'ensemble de l'équipe salariée a également été organisé sur 2 jours à l'automne 2015. Les compte-rendus et procès verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont disponibles sur simple demande, soit en venant sur place dans les bureaux d'Enercoop PACA (28 bd National 13001 Marseille) aux heures d'ouverture, soit par voie postale ou électronique. Renouvellement Le Conseil d'Administration doit se renouveler par quart tous les ans comme indiqué dans les statuts de la SCIC Enercoop PACA. Chaque administrateur est élu pour 4 ans. L'ordre de sortie initial pour pouvoir renouveler le Conseil en partie chaque année a été déterminé par tirage au sort lors de la première réunion de Conseil d'Administration le jour de l'Assemblée Générale constituante. Ainsi, les 3 administrateurs qui ont été tirés au sort pour sortir en 2016 sont : ● dans le collège des Consommateurs : Association ALTE-Agence Locale de la Transition Energétique, représentée par Fabien Veyret ● dans le collège des Partenaires et organismes d'appui : la CRESS-Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire, représentée par Thomas Guérin ● dans le collège des Collectivités et partenaires publics : la mairie de Forcalquier représentée par Dominique Rouanet Il reste également un poste vacant dans le collège des Collectivités. Il est entendu que les sortants peuvent se représenter. 6 3. VIE COOPÉRATIVE Le réseau des ambassadeurs Enercoop PACA s'appuie sur un réseau d'ambassadeurs bénévoles. Ce réseau a été développé depuis la création de la SCIC en 2013. Les ambassadeurs sont volontaires et font la promotion d'Enercoop PACA sur l'ensemble du territoire de la Région. Fin 2015, le réseau des ambassadeurs d'Enercoop PACA était constitué de 50 personnes. Répartition des ambassadeurs par département 30 27 Ambassadeurs 2013-14 25 Ambassadeurs 2014-15 20 17 Ambassadeurs 2015-16 15 10 5 8 2 1 1 2 2 3 4 4 5 4 2 05 06 13 4 6 0 0 04 5 83 84 Les ambassadeurs reçoivent chaque année une formation pour mieux s'approprier le projet Enercoop. Au cours de 2 jours, du 11 au 13 septembre 2015, les ambassadeurs ont été formés sur les thèmes suivants : le fonctionnement d'Enercoop, la tarification, l'approvisionnement, le discours d'Enercoop, l'utilisation du matériel de communication et de commercialisation. Ils ont également bénéficié d'une initiation aux énergies renouvelables et d'une formation à la maîtrise de l'énergie. En plus de la formation directe, l'objectif de ce week-end est de travailler ensemble à la construction d'un réseau dynamique et à l'organisation d'actions communes sur tout le territoire. Cette année encore, la demi-journée de formation était ouverte à tous les sociétaires qui désiraient participer, et a été également l'occasion d'une rencontre avec certains membres du Conseil d'Administration. Un espace bénévole est disponible en ligne sur le site Internet d'Enercoop PACA. Il permet de retrouver le matériel de formation et de nombreuses publications ou liens dans le domaine de l'énergie. 7 En 2015, le réseau d'ambassadeurs a de nouveau été particulièrement dynamique : les ambassadeurs ont représenté la coopérative lors de 59 événements, sur les 108 auxquels la coopérative a participé durant l'année, soit plus de la moitié. Suite aux sollicitations de plus en plus nombreuses de sociétaires souhaitant s'impliquer en devenant ambassadeurs, nous avons décidé à la fin de l'année 2015 de multiplier les rencontres avec nos sociétaires, en les organisant dans chaque département afin de permettre au plus grand nombre d'y prendre part. Ainsi au premier trimestre 2016, ce sont 6 rencontres coopératives qui ont été organisées. Une nouvelle année qui s'annonce donc encore plus riche en échanges et en dynamique bénévole ! Assemblée Générale 2015 L'Assemblée Générale de la coopérative Enercoop PACA qui s'est tenue le 18 avril 2015 à Forcalquier (04) a remporté un franc succès ! Plus de 90 personnes, venues de toute la région, ont participé à cette journée. Le quorum a été atteint largement (39 % de votants) grâce notamment aux 120 sociétaires ayant voté en ligne. L'après-midi, un temps d'échange a eu lieu avec le réalisateur Jean-Paul Jaud autour de son dernier film « Libres ! ». Les sociétaires se sont ensuite répartis en 4 groupes pour participer à différents ateliers, puis ils ont pu aller visiter une maison écologique ou essayer des vélos électriques. Communication en direction des sociétaires Les sociétaires reçoivent tous les deux mois la lettre d'information régionale d'Enercoop PACA. Ils sont également inscrits sur une liste de diffusion dédiée : une vingtaine de mails ont été envoyés sur cette liste en 2015, principalement des informations concernant des événements ou l'organisation de l'Assemblée Générale. Une page Kit de mobilisation a été créée sur le site web pour permettre à chacun de connaître les outils de communication à sa disposition pour parler d'Enercoop à son entourage. Les sociétaires ont également été invités au week-end de formation proposé tous les ans pour les ambassadeurs. 8 4. BILAN SOCIAL Équipe salariée Au 31 décembre 2015, Enercoop PACA comptait 6 salariés et 1 stagiaire. Il y a eu un départ cette année (fin de contrat en CDD de Rémi Leroy), 2 personnes supplémentaires ont été embauchées et 2 CDD ont été transformés en CDI. Clémentine Thierry - Attachée commerciale en CDI et Directrice générale - Comptabilité, gestion de la coopérative, ressources humaines - Activités de Maîtrise de l’Énergie - Commercial collectivités Jérôme Lelong - Responsable production et mobilisation citoyenne en CDI - Activités de production d'énergie renouvelable : coordination des projets en développement et recherche des producteurs en Région - Animation événements et formation des ambassadeurs - Commercial particuliers Virginie Gallon Bervoets - Attachée commerciale et de communication en CDI - Communication - Commercial professionnels - Logistique événements et animation du réseau des ambassadeurs Pierre Blanc - Attaché commercial et gestion clients en CDI - Mise en place de l'activité de gestion clients - Commercial professionnels Sophie Picard - Chargée de mission production en CDD (jusqu'au 14.04.16) - Développement de projets de production en région PACA Ludovic Buffière - Assistant commercial et administratif en CDD (jusqu'au 15.05.16) - Accueil téléphonique et mail - Gestion de la base de données sociétaires et des entrées de clients - Gestion administrative Aurore Baudon - Stagiaire communication (6 mois) 9 Organigramme Contrats de travail et salaires - 4 salariés en CDI et 1 salarié en CDD sont au forfait jour et à 4/5ème. - 1 salarié en CDD est à 28h/semaine. - Équivalent Temps Plein sur l'année 2015 : 4,5 - Moyenne des salaires mensuels nets en 2015 : 1 544 € - Écart entre le salaire net mensuel le plus bas et le plus haut en 2015 : 1,4 Convention collective A ce jour, les salariés n'ont pas signé d'accord de branche ou de convention collective. Formation des employés en 2015 Les formations sont importantes pour accompagner les employés dans le développement de leurs compétences. Enercoop PACA peut fournir 2 types de formation à ses salariés : - la formation sur les activités d'Enercoop pour que les nouveaux salariés s'adaptent pleinement aux différentes missions de leur travail quotidien ; - les formations qui visent à accompagner les salariés dans la maîtrise de nouveaux sujets afin de les faire monter en compétence. Les formations dont ont bénéficié les salariés en 2015 sont les suivantes : - 1 formation EREMA de 5 jours sur l'exploitation de micro-centrales hydroélectriques à Grenoble pour Sophie Picard - 3 formations d'une journée avec Énergie Partagée sur les projets citoyens d'investissement dans les énergies renouvelables pour Sophie Picard - 1 formation sur la structuration juridique de projets citoyens pour Jérôme Lelong 10 5. RAPPORT ENVIRONNEMENTAL Énergie Les bureaux d'Enercoop PACA se trouvent à la Ruche-Marseille, espace de travail partagé. Les bureaux sont bien sûr alimentés par Enercoop, en électricité d'origine 100% renouvelable. Transports En 2015, dans le cadre des activités de la coopérative, différents trajets ont été réalisés par les personnes impliquées dans le projet (salariés, administrateurs, ambassadeurs, sociétaires). Voici un récapitulatif des kilomètres parcourus en 2015 ainsi que les émissions de CO2 correspondantes. Les déplacements liés à l'AG ont été pris en compte. Pour leurs déplacements longs, les membres de l'équipe proposent toujours des places en covoiturage pour réduire l'impact environnemental de leurs trajets. Par ailleurs, les émissions de gaz à effet de serre sont compensées sur la plate-forme C02 solidaire. Fournisseurs Enercoop PACA et La Ruche-Marseille ont choisi des fournisseurs proposant des solutions écologiques, et dans la mesure du possible qui relève de l’Économie Sociale et Solidaire : ● EcoBuro (pour les fournitures de bureau) : http://www.ecoburo.fr/ ● La Boutique Écologique pour les produits d'entretien : http://www.boutique-ecologique.fr/ ● Épice pour le thé, le café etc. ● CitiZ, qui propose une solution d'auto-partage pour les déplacements des salariés : http://provence.citiz.coop/ 11 Compensation carbone avec CO2 Solidaire Nous avons choisi de compenser nos émissions en partenariat avec le Geres et Initiatives Développement dans le cadre du programme CO2 Solidaire, à travers un projet de reforestation communautaire en Chine. Cette action permet de restaurer la biodiversité pour lutter contre la dégradation des sols et générer des revenus supplémentaires pour les communautés défavorisées d'agriculteurs du sud-ouest de la Chine (Yunnan). Grâce à l'action d'Initiatives Développement, ce sont 200 hectares de forêt qui ont pu être plantés en trois ans, soit environ 20 000 tonnes équivalent CO2 stockés par la forêt et 2000 bénéficiaires directs du projet. Vous pouvez retrouver le détail de ce projet et de l'action de compensation carbone solidaire sur le site internet de CO2 solidaire : http://www.co2solidaire.org/ 12 6. FOCUS : TROPHÉES DE LA RSE Enercoop PACA a remporté le 1er Prix aux Trophées RSE PACA ! Les Trophées de la RSE PACA récompensent chaque année depuis 11 ans les entreprises ou organisations de la région PACA de 5 salariés et plus, qui ont à cœur de mettre l'homme et l'environnement au centre de leurs préoccupations. La coopérative Enercoop PACA a été choisie par un jury composé d'experts de la RSE parmi les 18 entreprises sélectionnées cette année pour concourir, et a remporté deux prix : le 1er prix RSE 13 et le 1er Prix RSE PACA ! La remise des prix a eu lieu le jeudi 22 octobre 2015 à l'Espace des Libertés à Aubagne en présence de plus de 400 personnes. Quelques points-clés de la politique RSE d'Enercoop PACA qui ont séduit le jury : ● Co-construction du projet avec les salariés ● Semaine de 4 jours ● Parité homme-femme au sein de l'entreprise ● Échelle de salaire resserrée ● Politique d'achats responsables ● Politique de déplacements des salariés et compensation carbone 13 7. OFFRE DE FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ Une activité commerciale en plein boom ! L'activité commerciale qui vise l'acquisition de nouveaux clients particuliers et professionnels est en plein décollage. L'objectif commercial global a été atteint en 2015, avec une très forte augmentation en fin d'année (qui se poursuit pour l'instant en 2016). Sur l'année 2015, la base de clients d'Enercoop PACA a très nettement progressé, avec un gain de 750 clients actifs (370 en 2014). Au 31 décembre 2015, Enercoop PACA comptait plus de 2000 clients actifs sur l'ensemble de la région. Ces chiffres tiennent compte des résiliations ayant eu lieu pendant l'année, ils ne correspondent donc pas au nombre de nouveaux contrats signés sur l'année 2015. Enercoop PACA a enregistré une moyenne de 80 nouveaux contrats signés par mois (contre 46 en moyenne en 2014). Nous dépassons même notre objectif qui était de 75 nouveaux contrats par mois pour 2015 ! Nous avons passé la barre des 100 nouveaux clients mensuels en septembre 2015, et au 1er mai 2016, nous ne sommes toujours pas redescendu en-dessous ! (pour rappel en septembre 2014, nous avions enregistré 44 souscriptions). 14 Collectivités Fin 2015 Enercoop PACA a remporté l'Appel d'Offres de la Ville de Vence pour la fourniture de 9 de ses bâtiments communaux, et un partenariat approfondi a commencé à se mettre en place avec la commune. Témoignage de M. Miran, élu à Vence : « Depuis 2014, la municipalité de Vence s'est fixé pour objectif de réduire son impact écologique par des actions dans les domaines de l'eau, la mobilité, la biodiversité... En ce qui concerne l'énergie, nous développons des projets de production d'énergie renouvelable et des programmes pour encourager les habitants à faire des économies d'énergie et à rénover leurs logements. Enfin, nous avons choisi Enercoop fin 2015 pour alimenter en électricité renouvelable 9 bâtiments de la commune, dont plusieurs écoles et le stade De Gaulle. » Professionnels : fin des TRV* Les sites professionnels, dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA, avaient pour obligation de quitter au 1er janvier 2016 les tarifs réglementés d'EDF pour une offre de marché en application de la loi NOME. Au cours du 2ème semestre 2015, de nombreux clients professionnels concernés par cette réglementation, ont donc effectué des démarches pour changer de fournisseur. Cela s'est traduit par un nombre accru de demandes de devis pour le service commercial pros d'Enercoop PACA et un nombre de signatures de contrats en hausse par rapport aux années précédentes. En 2015, 116 clients professionnels ont rejoint la coopérative (contre 71 en 2014) pour un total de 2046 kVA (contre 691 en 2014). * Tarifs Réglementés de Vente 15 Clients professionnels 2015 : quelques exemples Alpes de Haute Provence (04) Lou Bio (biscuiterie Dao) à Manosque Moulin Chambelland à Malijai Association Le Gabion à Mane Boutique Ev'art Creativ à Forcalquier Hautes Alpes (05) Alpes Maritimes (06) Camping Le Petit Liou à Baratier Le Hameau des Damias – Gîte touristique à Eourres Biocoop Le Grenier à Gap Imprimerie Alpes Offset Peyron à Guillestre Habitat Groupé Les Toits dans le Vent à Gap Le Fab'Alpes à Gap Biocoop de Nice Ebénisterie La Main de L'Homme Eveil et sciences coworking à Vence Restaurant La Belle Verte à Nice Commune de Vence Bouches du Rhône (13) Marseille (13) Le Fakir Club Des Suds-Fabrique de bière bio Le Recyclodrome La Ruche-Espace de coworking France Nature Environnement PACA Biocoop Coin Joli Le Bar à Vrac Brasserie de la Plaine La Baleine qui dit vagues Bière La Minotte Vaucluse (84) Exploitation agricole de Jérôme Laplane à Roquevaire La Fabrique à Pain à Aix-en-Provence La Maison des Paysans et du Monde Rural à Orgon Biocoop de Rousset Le 3C Café à Aix-en-Provence Var (83) Restaurant Le Pied de Nez au Castellet Ecohameau du Bois de Brindille au Cannet des Maures Mines de Bruoux à Gargas Bleu Vert à Caumont sur Durance Cinéma Utopia à Avignon Poterie Pierroux à Roussillon Lökki Kombucha à Avignon Biocoop de Cavaillon Atelier Artefact à Courtezon 16 8. APPROVISIONNEMENT 3 nouveaux producteurs ! Fin 2015, Enercoop PACA a signé 3 contrats avec de nouveaux producteurs. L'année a aussi été marquée par la fin d'un contrat avec un de nos producteurs qui a fait les travaux nécessaires pour obtenir un nouveau contrat d'Obligation d'Achat soutenu par l’État. Les producteurs en contrat avec Enercoop en Provence-Alpes-Côte d'Azur sont donc passés au nombre de 9, avec une très large majorité de production hydroélectrique. 22 GWh en PACA La production annuelle régionale en 2015 a avoisiné les 22 GWh, soit près de 20 % de la production totale du réseau Enercoop. Pour 2016, grâce à l'entrée de nouveaux producteurs, cette production régionale est estimée à 46 GWh, ce qui correspond à environ 23 % de la production totale du réseau Enercoop (estimée à 197 GWh) . Il est intéressant de comparer le volume de production régionale (22 GWh) avec la consommation des clients Enercoop en PACA (8 GWh). Celle-ci est donc totalement couverte par une production régionale. 17 9. PROJETS DE PRODUCTION L'activité de développement de projets de production a pris de l'ampleur avec l'embauche en avril 2015 d'une chargée de projet de production. Le comité de production (composé de salariés, sociétaires, administrateurs) se réunit tous les mois pour épauler l'équipe et faciliter les prises de décision du Conseil d'Administration. PEP2A Un projet de centrales villageoises photovoltaïques a été lancé dans le Parc Naturel Régional des Pré-Alpes d'Azur. Un groupe moteur s'est constitué à l’initiative du chargé de mission énergie du Parc. Il est composé de l'Ecole des Mines de Sophia Antipolis, du Conseil de développement du Parc, du groupement d'installateurs PV Photovolt'Azur et de plusieurs citoyens. Fin 2015, les études d'opportunité ont été réalisées sur 6 toitures représentant une puissance totale de 200 kWc. Une demande de subvention a ensuite été déposée à la Région. Buech Énergie Citoyenne Un projet citoyen d'installation d'ombrières de parking photovoltaïques de 250 kWc a démarré à Veynes (05). Fin 2015, une note d'opportunité technique a été réalisée sur le projet et une demande de financement a été déposée auprès d’Énergie Partagée Études, antenne technique d’Énergie Partagée qui vient d'être créée. Moulin de la Marie-Thérèse La réhabilitation d'une centrale hydroélectrique de 140 kWc sur l'Arc à Velaux (13) avance, avec la constitution d'un groupe moteur de citoyens et son organisation en groupes de travail ainsi que l'obtention du tarif d'obligation d'achat. Autres projets Des études d'opportunités ont été réalisées pour d'autres pistes de projets citoyens et également pour des projets en autoconsommation sur des bâtiments professionnels. 18 10. MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE Démarrage de l'activité de Maîtrise de l'Énergie L'année 2015 a vu enfin démarrer l'activité de Maîtrise de l'Energie (MDE) en PACA. Quelques actions ont d'ores et déjà été réalisées : ● une page dédiée a été créée sur notre site Internet, qui aborde rapidement les principales thématiques liées à la maîtrise de l'énergie, ● un guide à destination des magasins d'alimentation a été rédigé pour aider ces professionnels à réduire leurs consommations électriques (en particulier au niveau de leurs équipements de froid), ● un guide d'optimisation énergétique a également été élaboré pour permettre à nos clients professionnels de mieux comprendre leurs consommations et de choisir la puissance de compteur adaptée à leurs besoins. En parallèle de ces actions, un groupe dédié à la question de la Maîtrise de l'Énergie a été créé au sein de l'équipe salariée des différentes coopératives du réseau Enercoop. La stratégie de déploiement de notre offre MDE a été validée à la fin de l'année 2015, et commencera à être mise en œuvre dès 2016. En particulier, Enercoop PACA a été choisie comme pilote pour le déploiement prioritaire de la formation Dr Watt en 2016 : la première session de formation a commencé au printemps 2016 et deux autres formations seront organisées à l'automne 2016 ! Le comité thématique MDE composé d'administrateurs et de salariés d'Enercoop PACA a été lancé en 2015 et s'est réuni plusieurs fois au cours de l'année. Focus sur Dr Watt La SCIC Enercoop Rhône-Alpes a mis en place un outil d'auto-diagnostic électrique intitulé Dr Watt en 2013. L'objectif est de former les usagers pour réaliser un diagnostic personnalisé et détaillé de leurs consommations d'électricité et de leur apporter des conseils afin qu'ils réduisent leur facture d'électricité. Enercoop Rhône-Alpes dispense des formations collectives, prête un Wattmètre pour mesurer les appareils, met à disposition un expert et propose une interface web dédiée. 19 11. COMMUNICATION Evénements La coopérative Enercoop PACA a été présente sur de nombreux événements pour développer sa notoriété dans la région. Cette présence accrue sur le terrain (108 en 2015 contre 75 événements en 2014) a été possible grâce à une équipe salariée mobilisée mais aussi grâce aux ambassadeurs qui ont assuré la représentation de la coopérative tout au long de l'année. En 2015, nous avons ainsi participé à un total de 108 événements, tous types confondus (la moitié assurés par les ambassadeurs seuls) dont : ● 35 salons, foires, festivals ● 22 projections-débats (dont 17 du film « Libres ! ») ● 10 salons / rencontres professionnelles ● 8 journées de la Transition ● 8 conférences-débats ● 6 Alternatiba ● 6 animations dans des magasins Biocoop ● 5 réunions publiques / apéros Tupperwatt ● 5 rencontres institutionnelles ● 3 animations dans des AMAP Partenariats En PACA, des partenariats ont été mis en place notamment avec : ● le magazine Provence Durable, ● le Festival Caressez le Potager à Marseille, ● le Festival Terre et Avenir à Salon-de-Provence, ● le Master 2 ESS de l'Université d'Aix-Marseille, ● Marseille Vert, club d'entreprises vertes ● Le Bio à Marseille, site web spécialisé La coopérative s'est impliquée dans les différents groupes locaux du Collectif pour une Transition Citoyenne et du Mouvement Alternatiba. Au niveau national, des partenariats ont été mis en place notamment avec : ● le film Demain de Cyril Dion ● le film Libres ! de Jean Paul Jaud (en PACA, 20 projections ont eu lieu dont 15 suivies d'un débat avec un salarié ou un ambassadeur Enercoop) ● le réseau Biocoop ● Agir pour l'environnement ● le Jour de la Nuit ● le GERES De nombreuses actions ont été mises en place à l'occasion de la COP21 : Marche mondial pour le climat, Village mondial des alternatives, Conférence au Bourget, Mobilisation avec la Coalition Climat 21... 20 Presse Enercoop PACA a obtenu plus de 20 parutions presse sur l'année 2015, notamment dans les médias suivants : La Provence, La Marseillaise, Nice Matin, le magazine Elle, Radio Galère, Radio Dialogue, Provence Durable, Le Ravi, Made in Marseille… Au niveau national, l'année 2015 a été marquée par d'importantes retombées presse, dû à la fois à la campagne My Positive Impact menée par la Fondation Nicolas Hulot qui a permis de toucher des médias qui ne sont pas habituellement notre « coeur de cible » (RMC, BFM Business…) mais aussi au coup de projecteur que la COP21 a donné à la question climatique et aux solutions écologiques comme Enercoop. Communication digitale Enercoop PACA rédige une lettre d'information régionale qui est envoyée tous les 2 mois à l'ensemble des sociétaires, ainsi qu'à toutes les personnes qui en font la demande. Elle permet d'informer les destinataires sur l'actualité de la coopérative, les événements et projets en cours, et accorde toujours une place aux témoignages de nouveaux consommateurs (particuliers ou professionnels). Enercoop PACA est présent également sur les réseaux sociaux, principalement Facebook et Twitter où des informations sont publiées régulièrement. Refonte de la charte graphique, des supports et du site web Suite à un audit réalisé en 2012, pour accompagner Enercoop dans sa volonté de changement d'échelle, plusieurs chantiers prioritaires ont été identifiés en matière de communication, notamment la refonte de l'identité visuelle et la refonte du site web. C'est ainsi qu'Enercoop a fait peau neuve avec le lancement de sa nouvelle charte graphique et de son nouveau site web le 25 septembre 2015. Cette opération a permis de donner un petit coup de neuf à l'image d'Enercoop, avec notamment de nouvelles couleurs, un logo modernisé, de nouveaux supports. Le nouveau site web grâce à un design plus actuel, un accès plus facile à l'information et une optimisation du parcours client a permis de booster les statistiques de fréquentation et les souscriptions de contrats en ligne. 21 12. LE RÉSEAU ENERCOOP Aujourd'hui, le réseau Enercoop est constitué de 10 coopératives : ArdennesChampagne, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Bretagne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Normandie (créée en 2015) ainsi que la SCIC Enercoop. Travail en réseau sur la gouvernance globale Le travail d'organisation et de formalisation du réseau Enercoop démarré en 2014 s'est très activement poursuivi en 2015. L'objectif est de mieux répartir les rôles et missions attribués à chaque structure du réseau, et de tendre vers un meilleur ancrage local du projet Enercoop dans son ensemble. Ce chantier de grande envergure qui implique toutes les coopératives et les sociétaires devrait se prolonger en 2017 pour un déploiement en 2018. Après la validation de la Charte Réseau en 2014, les travaux menés par le Comité Stratégique (dont fait partie Clémentine Thierry, Directrice d'Enercoop PACA) sont : - une mise à plat et une redéfinition globale de notre modèle économique et donc de la répartition de la marge générée par les clients entre les régions et la structure Enercoop historique, en fonction des activités réalisées localement ou à Paris ; - la construction d'une organisation juridique pertinente entre les différentes coopératives locales et les activités communes à tout le réseau ; - la transformation de l'actuelle SCIC Enercoop dans les cadres ainsi proposés. Ce travail est mené sous le pilotage d'un groupe composé de l'ensemble des directeurs du réseau et de l'inter-CA (deux administrateurs désignés au sein de chaque Conseil d'Administration) qui se réunit régulièrement dans l'année et valide les orientations. Les représentants du CA d'Enercoop PACA à l'inter-CA sont Cyril Jarny et Thomas Guérin. Une résolution, qui est le fruit du travail mené et représente l'état d'avancement des réflexions à ce stade, doit être votée dans l'ensemble des coopératives du réseau lors des AG 2016. Une note explicative jointe à la convocation, vous explique en détails les tenants et aboutissants de ce chantier et l'état d'avancement des réflexions. En parallèle, les salariés d'Enercoop PACA ont régulièrement participé à des commissions et des groupes de travail regroupant des salariés de toutes les coopératives du réseau, notamment sur : la gestion clients, la production, la Maîtrise de l'Energie, la communication, la commercialisation, etc. 22 Approvisionnement réseau Outre la garantie de fournir une énergie 100 % renouvelable, le réseau Enercoop s'est fixé comme objectif de couvrir à 100 % la consommation annuelle de ses clients par de l'énergie achetée à des producteurs en contrats directs. Afin de tenir cet objectif et dans un contexte d'accroissement constant du périmètre clients, une campagne de prospection est menée à chaque fin d'année. Ainsi, en 2015, 25 nouveaux producteurs ont rejoint le réseau Enercoop et apporté de nouvelles sources d'approvisionnement en électricité. En un an, la puissance installée du périmètre de producteurs Enercoop est passée de 34 à 50 MW. L'approvisionnement en contrats directs auprès de petits producteurs d'énergie d'origine renouvelable et le mix énergétique actuel d'Enercoop (94 % d'hydraulique) impliquent une forte dépendance aux fluctuations météorologiques. L'année 2015 a été marquée par une pluviométrie particulièrement faible. Ainsi, la production hydroélectrique française a fortement baissé par rapport aux années précédentes. Les producteurs Enercoop ont produit 30 % de moins que prévu, soit un total de 90 GWh, pour une consommation de 120 GWh. Par conséquent, en 2015, l'approvisionnement d'Enercoop s'est fait à 75 % via des contrats directs. Le reste de l'énergie fourni à ses clients a été acheté sur le marché. Néanmoins, Enercoop tient son engagement d'une énergie livrée 100 % renouvelable : 30 GWh de Garanties d'Origine photovoltaïque ont été achetés au partenaire européen Ecopower, référence des énergies renouvelables citoyennes. EPE – Energie Partagée Etudes Une nouvelle structure du mouvement Énergie Partagée a été créée en 2015 : Énergie Partagée Études (EPE), qui permettra d'accompagner et de financer les études en amont du lancement d'un projet de production (phase de développement). La coopérative Enercoop PACA est entrée au capital d'EPE à hauteur de 7500 € en 2015, comme l'ensemble des coopératives du réseau Enercoop. 23 13. COMPTES ANNUELS 2015 Résultat Les comptes annuels 2015 de la SCIC Enercoop PACA font apparaître un déficit de 67 234 €, conforme au budget prévisionnel présenté lors de l'AG 2015. Néanmoins, le détail de ce résultat présente quelques différences avec ce que nous avions prévu. Globalement, les produits et les dépenses ont chacun été supérieurs à notre budget prévisionnel, le résultat final se compensant. Pour ce qui est de la fourniture d'électricité, la coopérative réalise un Chiffre d'Affaires de 75 500 € (- 6 % par rapport à notre objectif). Même si notre objectif en termes de nombre de clients est atteint, nous sommes légèrement en-dessous en termes de Chiffre d'Affaires car les puissances souscrites par les professionnels sont inférieures à nos prévisions. Cependant, la fin de l'année a vu une très forte croissance de l'entrée de nouveaux clients à la fois professionnels et particuliers et cette tendance a l'air de se poursuivre sur le début de l'année 2016, ce qui est de très bon augure pour la suite. Notre activité d'apport de producteurs (c'est-à-dire la prestation facturée à Enercoop National quand un nouveau producteur de la Région signe un contrat pour la vente de son électricité) a par contre été plus importante que prévu cette année (40 000 € environ pour un objectif de 20 000 €). Nous avons réussi cette année à faire entrer chez Enercoop des producteurs ayant un volume de production important. Nous n'avons par contre pas pu bénéficier de la subvention du Conseil Départemental 13 que nous avions prévue, et nous avons dû passer en pertes le solde d'une subvention du Conseil Régional qui ne pourra pas nous être attribué car le projet a été abandonné (5000 € environ, relatif au projet d'autoconsommation sur la Biocoop Cobionat). Compte de résultats Le Chiffres d'Affaires 2015 s'établit à 142 905 € et se répartit comme suit : Répartition du Chiffre d'Affaires 9% 11% 28% Prestations réseau Commercialisation Apport de producteurs Autres produits annexes 53% 24 Produits Le Chiffre d'Affaires net est supérieur aux prévisions (+ 20%). Evolution du Chiffre d'Affaires 2014 - 2015 (en k€) 160,0 142,9 140,0 120,0 100,0 75,5 80,0 58,0 60,0 39,9 40,0 20,0 6,4 12,6 2014 2015 39,7 5,1 6,5 15,1 0,0 Commercialisation Autres produits annexes Prestations réseau Apport de producteurs TOTAL Le total des produits d'exploitation s'élève à 210 348 € dont 17 % environ proviennent des subventions d'exploitation reçues du Conseil Régional Provence-Alpes-Côted'Azur. Charges Concernant nos charges en 2015, sans surprise, le poste le plus important reste la masse salariale, puisque l'équipe compte désormais 6 salariés, et le budget communication a été augmenté (+ 50 % environ), notamment en lien avec la refonte de la charte graphique et du site web. Les charges d'exploitation s'élèvent cette année à 274 566€ (+ 14 % par rapport à notre budget prévisionnel). Elles se répartissent comme suit : Répartition des Charges d'exploitation 2% 3% 1% 15% 30% Achats et charges externes Salaires Charges sociales Impots et taxes Dotations aux amortissements et dépréciations Autres charges 49% 25 Répartition détaillée des Achats et Charges Externes 14% 6% 7% 14% 24% 8% 7% Achats Locations Divers services exterieurs Honoraires Publicités, publications Evénements Déplacements Frais postaux, téléphone et bancaires 22% Activités en matière de recherche et développement La société n'a enregistré aucune activité en matière de recherche et développement. Filiales et participations En 2015, Enercoop PACA a pris des participations dans 2 structures : ● 7500€ de capital de la SAS Energie Partagée Etudes ● 1000€ de capital dans la SCIC SAS Lure-Albion, qui met en place le modèle des Centrales Villageoises sur ce territoire Information sur les délais de paiement En application des dispositions de l'article L444-6-1 al.1 du Code du Commerce, nous vous informons que les créances au 31 décembre 2015 se répartissent comme suit : ● Clients et comptes rattachés : 120 569 € ● Autres créances : 70 288 € Evénements importants depuis la clôture de l'exercice Aucun événement important de nature à remettre en cause les états financiers qui vous ont été présentés n'est intervenu depuis la date d'arrêté des comptes. Résultat cumulé de la coopérative depuis sa création 26 14. ANNEXES Bilan et compte de résultat Comptes annuels du 01/01/2015 au 31/12/2015 réalisés par Clémentine Thierry, Directrice Générale et le cabinet d'experts comptables Adlink &Associés à Aubagne. Les comptes tels que présentés dans les pages suivantes ont été revus par le Commissaire aux Comptes et validés par le Conseil d'Administration. Vous trouverez ici le bilan actif-passif et le compte de résultat clôturé. Le détail des comptes sera consultable sur place lors de l'Assemblée Générale ou pourra être communiqué sur demande auprès de l'équipe d'Enercoop PACA. 27 ENERCOOP PACA 13005 MARSEILLE Page : 1 BILAN ACTIF Exercice N 31/12/2015 12 ACTIF Brut Amortissements et dépréciations (à déduire) Exercice N-1 31/12/2014 12 Net Net Ecart N / N-1 Euros % Capital souscrit non appelé (I) Immobilisations incorporelles ACTIF IMMOBILISÉ Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes 4 417 1 832 2 585 1 607 12 505 12 505 4 005 1 310 1 310 1 005 979 60.92 Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Total II 8 500 212.25 305 30.35 18 232 1 832 16 400 6 616 9 784 147.87 120 569 72 320 7 182 120 569 65 138 42 075 85 140 78 494 186.55 20 002- 23.49- 172 348 1 528 109 008 404 63 340 58.11 1 124 278.25 Comptes de Régularisation ACTIF CIRCULANT Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3) Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3) 172 348 1 528 Total III 366 766 7 182 359 584 236 628 122 956 51.96 384 998 9 014 375 984 243 244 132 740 54.57 Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an Dossier N° 400782 en Euros. ADLINK & ASSOCIES ENERCOOP PACA 13005 MARSEILLE Page : 2 BILAN PASSIF PASSIF Capital (Dont versé : 303 400 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Exercice N Exercice N-1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 303 400 151 400 6 198 35 123 6 198 35 123 Report à nouveau 44 863- 1 495 Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) 67 234- 46 358- Ecart N / N-1 Euros % 152 000 100.40 PROPRES CAPITAUX Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves 46 358- NS 20 877- 45.03- Subventions d'investissement Provisions réglementées PROVISIONS AUTRES FONDS PROPRES Total I 232 625 147 859 84 766 57.33 40 000 40 000 36 948 55 161 2 992 36 685 33 956 18 476 NS 50.37 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 3 750 3 209 541 16.87 Produits constatés d'avance (1) 7 500 12 500 143 359 95 385 47 974 50.29 375 984 243 244 132 740 54.57 123 359 75 385 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Total II Provisions pour risques Provisions pour charges Total III DETTES (1) Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Régularisation Comptes de Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Total IV 5 000- 40.00- Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an Dossier N°400782 en Euros. ADLINK & ASSOCIES ENERCOOP PACA 13005 MARSEILLE Page : 3 COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/2015 12 France Exportation Total Exercice N-1 31/12/2014 12 Ecart N / N-1 Euros % Produits d'exploitation (1) Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services 142 905 142 905 57 957 84 948 146.57 Chiffre d'affaires NET 142 905 142 905 57 957 84 948 146.57 66 847 581 15 66 991 10 247 0 210 348 135 196 75 153 55.59 82 674 2 417 133 775 42 099 48 430 1 643 91 804 32 935 34 243 773 41 970 9 164 70.71 47.07 45.72 27.83 1 112 615 497 80.84 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits Total des Produits d'exploitation (I) 144- 0.219 666- 94.3315 NS Charges d'exploitation (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes * Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges Total des Charges d'exploitation (II) 1 - Résultat d'exploitation (I-II) 7 182 7 182 5 308 8 5 300 NS 274 566 175 436 99 131 56.51 64 218- 40 240- Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs Dossier N°400782 en Euros. ADLINK & ASSOCIES 23 978- 59.59- ENERCOOP PACA 13005 MARSEILLE Page : 4 COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 31/12/2015 12 31/12/2014 12 Ecart N / N-1 Euros % Produits financiers Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V Charges financieres Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 805 600 205 34.24 Total VI 805 600 205 34.24 2. Résultat financier (V-VI) 805- 600- 205- 34.24- 65 024- 40 840- 24 184- 59.22- 596 6 046 5 451- 90.15- 596 6 046 5 451- 90.15- 2 205 715 11 660 9 455- 81.09715 Total VIII 2 920 11 660 8 740- 74.96- 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) 2 325- 5 614- 114- 96- 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Total VII Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X) 3 289 58.59 18- 18.75- Total des produits (I+III+V+VII) 210 944 141 242 69 702 49.35 Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 278 178 187 600 90 578 48.28 5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges) 67 234- 46 358- * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées Dossier N°400782 en Euros. ADLINK & ASSOCIES 20 877- 45.03- Vous souhaitez plus d'informations ? Contactez votre coopérative Enercoop PACA 04 84 25 89 19 [email protected]