…………. Société ……………….. Au capital de : …………… Euros Siège social : ………………. …………………. ……………… RCS : ……………………………… PROCES VERBAL ………………. EN DATE DU ………….. L’an ………………., et le …………………, à … heures, Monsieur/Madame ………………., représentant la Société …………………………. (Société …………………au capital de ………… Euros ; siège social : ………………………….; ………………… : n° ………………), associée …de la Société ……………………., A pris les décisions suivantes ayant pour objet : - autorisation de cession de parts ; agrément d’un nouvel associé modification corrélative des statuts questions diverses pouvoirs pour les formalités PREMIERE RESOLUTION Le……………………, après avoir pris connaissance du projet de la société ……………………. de céder à la société …………………, ……………….., au capital de ……………, ayant son siège social au ………………………….., et immatriculée au ………………………………., n. ……………, les … parts sociales lui appartenant dans la société …………………………, déclare autoriser cette cession et agréer expressément la Société …………………… en qualité de nouvel associé à compter du jour où la cession sera signifiée à la société 1 DEUXIEME RESOLUTION L’associé… , compte tenu de la résolution qui précède, et sous réserve de la réalisation définitive de la cession, décide, pour tenir compte de la nouvelle répartition du capital, de modifier l’article … des statuts qui sera rédigé ainsi : « Le capital social est ainsi fixé à la somme de ……………… euros (……….€) et divisé en … parts sociales de … euros chacune, lesquelles sont attribuées à : L’associé ……….., ………………….., société de droit …………… (…) ……………............. … parts sociales. Soit un total de parts composant le capital social égal à … (…) » TROISIEME RESOLUTION L’associé … donne tous pouvoirs au porteur des présents pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées. Et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par ……. Pour la société …………………….. Monsieur/Madame ………………….. 2